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La AFIP apuntó contra el banco HSBC por las "cuentas ocultas" en Suiza

Se trata de 4040 cuentas de clientes de la entidad que están sospechadas de evasión fiscal por un piso de 3000 millones de dólares

Jueves 27 de noviembre de 2014 • 20:42
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El Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray , informó hoy que presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos en Suiza. En concreto, apuntó contra el banco inglés HSBC como un presunto organizador de andamiajes tributarios para facilitar la evasión de impuestos.

Echegaray precisó que se trata de 4040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados. De acuerdo con una estimación de la AFIP , la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3000 millones de dólares.

El titular del organismo recaudador explicó que el banco HSBC utilizaba su red de sucursales, en especial la localidazada en Ginebra (Suiza), para ofrecer un paquete de servicios que eran conducentes a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.

Echegaray puntualizó que en la lista de nombre incluso figuran el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos.

El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por: un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.

La desmentida del HSBC

El banco HSBC Argentina respondió a las acusaciones de la AFIP sobre presuntas maniobras para ocultar al fisco cuentas de sus clientes. En un breve comunicado de prensa rechazó enfáticamente su "participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos" y aclaró que la filial local "no posee cuenta en HSBC Suiza".

La entidad afirmó que "tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita" y "cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo".


Antecentes. La AFIP ya tiene otras demandas entabladas contra el HSBC. A raíz de una de éstas, el 13 de agosto pasado la Justicia ordenó un allanamiento a la sede del banco en la Ciudad de Buenos Aires.
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