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La Argentina, el séptimo país con más clientes entre las cuentas secretas en Suiza

Son más de 4620 perfiles de argentinos por un total de US$ 3505 millones en el HSBC Ginebra; la AFIP calculó la evasión fiscal en 62.000 millones de pesos

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LA NACION
Lunes 09 de febrero de 2015 • 17:39

La Argentina es el séptimo país con mayor cantidad de clientes registrados en el HSBC de Ginebra entre 2006 y 2007, por encima de países como Alemania, Estados Unidos y Rusia, entre otros. Excepto el caso de Miguel Abadi, el contador argentino que lidera el ranking planetario de las cuentas secretas suizas, el resto de los 4620 clientes vinculados a la Argentina tienen saldos relativamente bajos.

Comerciantes, empresarios, deportistas, cantantes, artistas y hasta amas de casa: la mayoría de los clientes argentinos no supera el millón de dólares. El análisis se desprende de una investigación de seis meses que realizó LA NACION, después de acceder a la lista que consiguió el diario francés Le Monde y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que integra este diario.

La Argentina, sin embargo, se ubica en el séptimo lugar entre los clientes de todo el mundo, por encima de países que cuadriplican su cantidad de habitantes y que multiplican las variables macroeconómicas.

En cambio, si la lista provista por el técnico informático que trabajó en el HSBC Ginebra se ordenara por cantidad de dinero depositado en las cuentas suizas, la Argentina ocuparía el 21°, con US$ 3505 millones. El caso de Venezuela es ejemplificador: tiene la mitad de clientes que la Argentina, pero diez veces más cantidad de dinero (ocupa el tercer lugar mundial).

Los datos brindados por Le Monde/ICIJ revelan que se trata de US$ 102.000 millones entre 2006 y 2007 en su sucursal de Ginebra del HSBC. Entre esos clientes aparece el cantante David Bowie, el presidente de Paraguay, Horacio Cartés, el piloto Michael Schumacher, el banquero Emilio Botín, el futbolista uruguayo Diego Forlán y hasta Mohammed VI, Rey de Marruecos.

Más de U$31.000 millones corresponden a clientes latinoamericanos, una de las regiones con más peso en la lista.

El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones.
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones.
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones.

Evasión impositiva

Tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. Según la AFIP, sólo 158 de las más de 4000 cuentas fueron oportunamente declaradas.

Del listado de Falciani, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consiguió una copia parcial de las autoridades francesas, pero sólo de las cuentas vinculadas a la Argentina. El organismo tributario la filtró, también de manera parcial, el 27 de noviembre pasado. Así lo hizo mientras Cristina Kirchner enfrentaba el escándalo por las irregularidades de su sociedad hotelera Hotesur SA. Pero la AFIP deslizó algunos nombres sin mayor verificación ni precisión -como el de Raúl Moneta, entre otros-, tal como advirtió la Justicia al recibir la denuncia del organismo por los argentinos mencionados en la lista.

LA NACION tomó la decisión de sólo publicar ciertos nombres -por tratarse de figuras públicas o empresas de renombre, con montos elevados en Suiza-, pero mantener en reserva la de cientos de personas sin connotación pública conocida..

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró al diario Página 12 en ese momento que el cálculo de la evasión total por las cuentas de argentinos en el HSBC Ginebra desde 2006 hasta la actualidad sería de 62.000 millones de pesos.

"Ese dinero que estimamos como evasión por parte de las personas y empresas con cuentas ocultas en Suiza equivale, en función de las partidas del Presupuesto 2015, a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo, 2,2 veces las Asignaciones Familiares, 118,3 veces el Seguro de Desempleo, 21,3 veces el Conectar Igualdad, 14,9 veces el Progresar y 61,1 veces el programa Más escuelas, mejor educación. O también es igual a la suma de las erogaciones fiscales previstas para todos esos programas juntos", comparó el funcionario.

Con la colaboración de Ricardo Brom

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