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La lista de empresas argentinas con más fondos en el HSBC suizo

Son 13 grandes firmas; el recurso de resguardar activos en ese mercado es legal si se declaran las cuentas

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LA NACION
Martes 10 de febrero de 2015

Una imperceptible empresa textil, un gigante de la telefonía y una reconocida cementera son algunas de las firmas argentinas que eligieron Suiza para depositar más de US$ 393 millones entre 2006 y 2007. Recurrieron a la sucursal Ginebra del HSBC para concretar millonarios movimientos de capital, operaciones financieras o resguardar sus activos. Eso es legal, siempre que hayan declarado esas cuentas y tributado por los fondos depositados.

Junto a esas grandes empresas también aparecen clientes vinculados a cientos de sociedades más, con menos de 500.000 dólares cada una, pero cuyos dueños son, en su mayoría, desconocidos. Así consta en la copia a la que accedió LA NACION del listado completo filtrado por el ex técnico informático del HSBC Hervé Falciani. Son 106.498 clientes -de los que 4620 son argentinos-, según surge de las bases de datos que obtuvo el diario francés Le Monde y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que integra este diario.

Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, Grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes figuran como las empresas que más fondos registraron en Suiza, famosa por su hermético sistema bancario.

El dinero depositado por estas grandes empresas en el período 2006-2007, sin embargo, representa poco más del 10% de todos los fondos vinculados a la Argentina, que suma US$ 3505 millones. Es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes en la lista Falciani, aunque se trata generalmente de cuentas de bajo saldo.

Los registros obtenidos del HSBC son una foto que muestra la suma más alta ingresada en cada cuenta. En ocasiones, esos números no coinciden con los expresados en los balances anuales de las empresas, que toman el saldo al momento del cierre. Tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. Pero en el caso de la firma Zeitune e Hijo SA desconocen incluso esas cuentas.

HSBC, por su parte, admitió ayer "fallas" en su filial suiza, según informó un cable de la agencia Reuters desde Londres y Zurich. "Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y control en el pasado", indicó el banco, por sus estándares "significativamente menores". Admitió además que "un número de clientes podrían no haber cumplido totalmente con sus obligaciones impositivas aplicables", pero afirmó que su banca privada, y en especial la sucursal Ginebra, afrontó "una transformación radical" durante los últimos años.

En el caso de las empresas argentinas, sólo la mitad de las consultadas por LA NACION hicieron declaraciones, pero ninguna respondió las preguntas de este diario. Todas afirmaron que los fondos fueron oportunamente declarados ante la AFIP y coincidieron en que las cuentas ya están cerradas. Por su parte, y ante la consulta de LA NACION, la AFIP evitó precisar la situación fiscal de cada una de las empresas que aparecen en la lista.

Sin embargo, la información que Falciani se llevó del HSBC incluyó números y montos de las cuentas, pero también otros datos valiosos. En ocasiones, precisiones sobre el origen o el destino de los fondos pueden encontrarse en los diálogos registrados por el banco en las fichas de cada cliente. Así, con breves relatos se revelan millonarias extracciones de dinero, imprevistos viajes de ejecutivos argentinos para operar en Ginebra o, simplemente, especulación financiera con la compraventa de divisas.

El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones.
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones.
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones. Foto: Laurent Guiraud/Tamedia
El HSBC Ginebra, donde están registradas las 4620 cuentas vinculadas a argentinos por U$ 3505 millones.

Amalia Lacroze de Fortabat encabezó la lista local con depósitos en tres cuentas en el HSBC Ginebra que alcanzaron los US$ 101 millones en noviembre de 2005. Se registró meses después de concretarse la venta de Loma Negra, la firma emblema de su emporio. La empresaria compartía la titularidad de las cuentas con Amalia Amoedo, su nieta y heredera. "Amalita", como se la conoció, le dio al economista y ex diputado nacional Alfonso Prat-Gay un "poder de administración" sobre esos US$ 101 millones, pero sin jamás otorgale la titularidad de esa cuenta, como dejó trascender la AFIP cuando difundió los primeros datos de cuentas en Suiza, en noviembre pasado. Prat-Gay denunció a Ricardo Echegaray, titular del organismo, por falso testimonio.

"La cuenta se abrió al momento de concretar la venta de Loma Negra a Camargo Correa, en junio de 2005. La operación se realizó en Nueva York, bajo la fiscalización de organismos de control de la Argentina, Estados Unidos y Brasil", argumentaron allegados de Prat-Gay, al tiempo que indicaron que Fortabat pagó casi 11 millones de dólares en impuestos personales en 2006. "Sólo la cuenta del HSBC Suiza representó una obligación fiscal de unos 500.000 dólares", detallaron.

Cablevisión aparece entre los archivos del HSBC Suiza con más de US$ 85 millones en 2006-2007, años con movimientos societarios dentro de la firma. El Grupo Clarín se quedó con el control en 2006, con la fusión con Multicanal SA, otra empresa que figura con US$ 20,8 millones en Ginebra.

Ante la consulta de LA NACION, en la empresa afirmaron que "los fondos están contabilizados y declarados. Se depositaron en Suiza porque no había ningún tipo de limitante para hacerlo y porque estaban destinados a la cancelación de obligaciones financieras allí. En la Argentina existían otros depósitos". Y agregaron que las cuentas "están cerradas desde hace varios años", en tanto que indicaron que otra cuenta en Mónaco estuvo "adecuadamente registrada y declarada. Mantiene otros activos en el exterior, todos contabilizados".

El empresario José Pedro Angulo, de 92 años, aparece como titular de seis cuentas en Suiza por un máximo de US$ 12,8 millones entre 2006 y 2007. Los bienes son compartidos con tres de sus sobrinos, que encabezan el emporio empresarial mendocino Grupo Angulo, que fue dueño de Supermercados VEA y que ahora invierte en las industrias agropecuaria, aceitera, inmobiliaria y vitivinícola. "Vendimos VEA y pusimos la plata en varios bancos, en la Argentina y fuera del país. ¿Por qué sacamos el dinero? Por lo mismo que [Néstor] Kirchner se llevó los fondos de Santa Cruz. Afuera hay un mundo más seguro", indicó Juan Carlos Angulo a LA NACION. La venta de la cadena de súper a Disco se concretó en 1997 por US$ 210 millones.

Al igual que muchos de los argentinos que aparecen en la lista, ya recibieron la notificación de la AFIP. "El titular es mi tío y sus sobrinos somos los cotitulares. José Pedro paga los impuestos correspondientes, pero la AFIP no acepta que sólo él pague los impuestos. Pero estamos tranquilos porque la legislación nos avala", afirmó.

Central Puerto es, con US$ 82,2 millones, la tercera firma argentina con mayor cantidad de depósitos en el HSBC suizo. La empresa de electricidad mantuvo la cuenta entre 2005 y 2012. "Todos los activos y operaciones de Central Puerto están declarados ante la AFIP", indicaron desde la empresa en un escueto comunicado. "Los fondos fueron utilizados para cancelar la deuda financiera de la compañía en el marco de la reestructuración de deuda que la sociedad llevó adelante en 2006", expresaron desde Central Puerto, pero evitaron especificar el origen de los fondos.

Telecom Argentina SA tenía unas 10 cuentas en el banco suizo entre 2006 y 2007 con dos perfiles de cliente registrados: Telecom Argentina SA y Telecom Argentina SA II, por un total de US$ 18,7 millones, y con una decena de directores de la compañía como apoderados. Entre ellos Gerardo Werthein, vicepresidente de Telecom Argentina y presidente del Comité Olímpico Argentino. "El Grupo Telecom Argentina informa que ha mantenido cuentas en el banco HSBC de Suiza y ha realizado operaciones con dicha institución desde el año 2005. Asimismo, se informa que las cuentas están debidamente registradas en sus estados contables y fueron incluidas en sus declaraciones juradas impositivas presentadas ante la AFIP", expresó Telecom Argentina mediante un breve comunicado.

Simon Zeitune e Hijo SA, una empresa textil de bajo perfil, también manejó cuentas millonarias. Según los registros, acumuló movimientos por más de US$ 15 millones entre 2006 y 2007, con sociedades registradas en Reino Unido, Liechtenstein, Estados Unidos, Suiza y Uruguay. Pero desde la empresa negaron todo. "No sabemos de dónde salieron esas cuentas. Cuando nos contactó la AFIP nos reímos porque esto es una cosa de locos. ¿Cómo va a estar declarado si no son nuestras?", respondió el contador de la firma.

Caja de Valores SA registró más de US$ 17 millones en 2006-2007, con una decena de miembros como sus apoderados, entre ellos Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio. LA NACION se comunicó tanto con la sociedad como con Gabbi, pero ninguno aceptó hacer declaraciones.

Con la colaboración de Ricardo Brom | LA NACION Data

Las claves del "SwissLeaks"

Revelación. El caso reveló cómo 180.000 millones de euros transitaron en Ginebra entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, con los nombres de 106.000 clientes y 20.000 empresas "off shore" con muchos secretos que esconder

Inquietud. Las fiscalías de media Unión Europea se preparan para poner en marcha nuevos procesos en caso de que aparezcan datos inéditos de la lista Falciani

Personajes. Entre las celebridades de la lista se destacan el rey de Marruecos, Mohammed VI, el cantantes David Bowie, la familia Botín del banco Santander, el piloto de Fernando Alonso y el futbolista Diego Forlán

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