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Trata de personas: bandas criminales blanquearon 132.500.000 de pesos

Sospechosos de explotación sexual y laboral habrían invertido el dinero obtenido en empresas, proyectos inmobiliarios, autos de lujos, plazos fijos y lingotes de oro

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LA NACION
Lunes 01 de febrero de 2016 • 15:24
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Casinos, construcción de edificios, adquisición de lingotes de oro y vehículos de lujo, inversiones en empresas de transporte y agencias de remises, aperturas de plazos fijos y prestación de servicios turísticos. Se trata de una lista de negocios que bandas de delincuentes dedicadas a la trata de personas utilizaron para blanquear el dinero obtenido de sus empresas criminales. Sólo en nueve casos investigados por la Justicia los sospechosos movilizaron 132.000.000 de pesos.

Así lo establece un informe hecho por La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) al que tuvo acceso LA NACION. Hay casos emblemáticos como la investigación contra el denominado clan Ale, en Tucumán, donde se sospecha que los acusados blanquearon 80.000.000 de pesos proveniente de la explotación sexual de mujeres, y la causa que se siguió contra los responsables del prostíbulo Madaho's, en Mar del Plata, donde inviertieron 40.000.000 de pesos en fideicomisos para la construcción de edificios.

"Los casos de lavado de activos en que intervino el área específica de la Procelac y tienen como delito precedente alguna de las modalidades del delito de trata de personas, implicaron el manejo de un flujo de dinero de, aproximadamente, $132.500.000", se sostuvo en el informe.

El local de Madaho´s, clausurado tras la investigación
El local de Madaho´s, clausurado tras la investigación. Foto: Procuración General de la Nación

El titular de la Procelac, el fiscal Carlos Gonella, explicó a LA NACION: "Como todo crimen organizado, a las bandas de trata de personas hay que atacarles el dinero que obtienen. Es importante la prisión para los responsables, pero ir tras sus riquezas es importante para terminar con el delito. No es un trabajo fácil".

Gonella resaltó el trabajo en equipo entre la Procelac y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo del fiscal Marcelo Colombo.

Una de las organizaciones investigadas, integrada por ciudadanos colombianos, se dedicaba a ingresar en la Argentina a personas de bajos recursos como si fueran turistas para después explotarlos laboralmente en talleres clandestinos. Según la investigación de la Procelac y la Protex, desde 2008 hasta 2013 "la principal acusada registró acreditaciones en su cuenta corriente bancaria por un monto superior a $5.000.000, siendo el 79% de dichos créditos depósitos en efectivo".

A una banda de trata de personas que operaba en la ciudad de Buenos Aires le descubrieron inversiones millonarias en lingotes de oro y compraventa de moneda extranjera.

Otra investigación se abrió contra los responsables de nocturnos de Recoleta, vecinos a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, donde se comprobó actividades "vinculadas a la prostitución, explotación sexual de mujeres y el tráfico de estupefacientes". Según los expedientes judiciales, "los activos habrían sido insertados en la economía formal por medio de la compra de inmuebles, -uno abonado con $913.500 en efectivo, y automotores BMW último modelo".

Sobre el caso del prostíbulo Madaho's, situado en Alem 4285, en Mar del Plata, "la organización criminal habría hecho girar por distintas sociedades las ganancias derivadas de la explotación sexual de mujeres".

Según el informe de la Procelac, "la firma Rolafa SA, inscripta bajo la actividad de bares y confiterías, para encubrir las maniobras del delito registró la suma de $12.736.476 sólo en acreditaciones bancarias correspondientes a compras con tarjeta de crédito entre el año 2002 y 2015. Las personas físicas y jurídicas investigadas contaban con vehículos de alta gama, propiedades e incluso embarcaciones que no guardaban congruencia alguna con sus perfiles patrimoniales" . El monto del dinero blanqueado, según las fuentes judiciales consultadas, ascendería a los 40.000.000 de pesos.

Otro de los expedientes emblemáticos, es la causa que inició la Procelac contra el denominada clan Ale en Tucumán tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF). La familia Ale había sido señalada y acusada por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, la joven desaparecida en abril de 2002 que se convirtió en un ícono de la lucha contra la trata de personas.

Según el informe de la Procelac, el denominado clan Ale invirtió dinero de la explotación sexual de mujer en una remisería y un casino, entre otros negocios. "Todo ello, sumado a la compra de 60 vehículos y 100 inmuebles, les permitió montar una estructura idónea para canalizar en forma eficiente las ganancias derivadas del delito, resultando el monto total involucrado en estas maniobras de aproximadamente 80.000.000".

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