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En medio del blanqueo, la UIF dispuso cambios en el intercambio de datos con organismos extranjeros

Las modificaciones apuntan a mejorar la seguridad y la eficacia del procedimiento

Jueves 20 de octubre de 2016 • 08:38
Mariano Federici, titular de la UIF, firmó la resolución que establece los cambios en el procedimiento
Mariano Federici, titular de la UIF, firmó la resolución que establece los cambios en el procedimiento. Foto: Archivo
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En medio del blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno de Cambiemos, la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el procedimiento para el intercambio con otros organismos análogos internacionales.

La resolución 135/2016, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, deroga la 194/2010 del organismo, que había aprobado el kirchnerismo.

Según los considerandos de la norma, la decisión apunta a "optimizar los circuitos de gestión de los requerimientos de información, evitar el uso indebido de la información tramitada, e incrementar la eficacia y seguridad en el intercambio" de datos con organismos análogos extranjeros.

Se indicó, además, que los cambios buscan "resguardar la confidencialidad de las fuentes de información cuando la misma es transmitida a órganos judiciales y/o al Ministerio Público, y adecuar de manera eficiente la normativa local a los estándares internacionales aplicables en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".

Entre otras cosas, la Resolución establece en su artículo 5 que "la información proveniente de un organismo análogo extranjero podrá ser utilizada sólo para los fines o propósitos para los que fue provista".

"La UIF no transmitirá la información recibida de los organismos análogos extranjeros a ningún tercero, salvo autorización expresa previa del organismo remitente", resalta.

En el caso de que el organismo remitente brinde autorización para compartir la información con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal u otra autoridad competente relevante, únicamente para fines de inteligencia, la UIF "producirá un informe de inteligencia, donde incluirá un análisis de la información recibida, sin revelar la fuente que proveyó la información". En ese caso, el organismo "remitirá a la autoridad correspondiente el informe, que contendrá una aclaración expresa sobre el carácter de la información y el propósito para el que se la suministra, sin revelar la fuente que proveyó la información".

"De considerarlo necesario, previo a compartir la información relevante, solicitará a la autoridad correspondiente que aporte un escrito donde se comprometa a utilizar la información únicamente para el propósito para el que fue suministrada, y a adoptar medidas que garanticen la adecuada protección de la información", añadió.

Otro de los puntos que clarifica la Resolución son los casos en que la UIF puede negarse a brindar información requerida por unidades financieras extranjeras.

Entre otras razones, lo podrá hacer "cuando el requerimiento de información resulte claramente irrazonable, o contrario al orden jurídico interno u orden público" o cuando "la UIF considere que el organismo requirente no está condiciones de proteger efectivamente la confidencialidad o integridad de la información, o que utilizará la información de manera indebida".

Agencia DyN

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