Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Panamá Papers: el fiscal pidió acelerar el caso y puso bajo la lupa a Franco Macri

Delgado requirió investigar el origen del dinero que habría pasado por la firma offshore; pidió colaboración a la Cancillería

Jueves 02 de febrero de 2017
SEGUIR
LA NACION
0

El fiscal de la causa de los Panamá Papers pretende imprimirle celeridad al expediente judicial que complica al presidente Mauricio Macri desde el inicio de su gestión. Apenas culminó el receso judicial de enero, con un extenso escrito, el fiscal Federico Delgado le requirió ayer al juez Sebastián Casanello profundizar la búsqueda de pruebas para darle "una respuesta rápida a la sociedad".

En este contexto, el fiscal pidió poner la lupa sobre los movimientos financieros del padre del Presidente, Franco Macri, quien se hizo responsable de los negocios realizados con la firma offshore Fleg Trading, de Bahamas, y aseguró que todo fue debidamente declarado ante las autoridades.

Delgado recordó que la causa de los Panamá Papers investiga dos hipótesis. Por un lado, si Mauricio Macri omitió "maliciosamente" informar dos sociedades offshore en su declaración jurada. Por el otro, estipular si se realizaron maniobras de lavado de dinero.

El fundador de SOCMA, Franco Macri
El fundador de SOCMA, Franco Macri. Foto: Archivo / Santiago Hafford

Franco Macri quedó más complicado luego de reconocer que fue él quien, en el año 1998, dispuso de US$ 9,5 millones para que la offshore Fleg Trading comprara el 99% de las acciones de la firma Owners do Brasil, en el país vecino. Presentó en la Justicia una certificación contable, para demostrar que sus hijos tuvieron un rol meramente nominal en la operación.

Según consta en el expediente, el 3 de enero de 2003 Owners do Brasil pasó a ser accionista de la empresa Global Collection Services do Brasil Ltda., una firma constituida por el Grupo Macri con el objeto de ingresar el negocio de Pago Fácil en Brasil. Owners también ingresó como accionista en otras tres sociedades brasileñas del emporio familiar. Además, según detalló Delgado, Owners desembarcó con capital "en las paradisíacas playas de Portorotondo, en la isla de Cerdeña, Italia", donde habría invertido en un hotel.

El fiscal entiende que se debe determinar el origen de los US$ 9,5 millones que mencionó Franco Macri. Es que, según especificó, Fleg Trading nació el 31 de marzo de 1998. Pero el empresario pagó por las acciones de Owners el 1° de enero de 1998, según la certificación contable. "Es decir que primero pagó y tres meses después constituyó Fleg", apuntó Delgado.

"Hay que obtener informes bancarios y compararlos con otras fechas y hechos, ya que su resultado podría significar el camino del expediente", le requirió el fiscal a Casanello.

Por otro lado, Delgado pidió estipular si correspondería una sanción por lavado de dinero, ya que este delito comenzó a regir en el año 2011 y las operaciones sospechadas serían previas.

El rol del Presidente

En su escrito, Delgado solicitó determinar si Mauricio Macri tuvo parte en el entramado de operaciones o fue sólo su padre. "El señor Presidente fue parte de un conglomerado empresarial mucho más amplio", puntualizó el fiscal.

Se quejó, también, por la falta de herramientas para la investigación. "La Justicia está limitada porque la relación con otros países está a cargo del Poder Ejecutivo", argumentó. Apuntó así al rol de la Cancillería, que es la encargada de tramitar los exhortos al exterior, y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

cerrar

"Es preciso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIF ponderen la necesidad de acciones sustantivas que se desplacen desde el plano formal típico de responder mediante notas los requerimientos judiciales", reclamó Delgado, y le pidió al juez que transmita su reclamo a los organismos.

Con respecto a la presunta "omisión maliciosa" en las declaraciones juradas, el fiscal insistió para que un grupo de sociólogos "analice en profundidad" los formularios que presentó el Presidente. La Oficina Anticorrupción ya concluyó que no hubo irregularidades.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas