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Le embargan mil millones de pesos por lavado de dinero

El empresario Carlos Tomeo fue procesado, acusado de intentar ocultar los fondos de la organización criminal liderada por el colombiano Álvarez Meyendorff

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LA NACION
Viernes 31 de marzo de 2017
Gendarmería allanó la semana pasada la residencia de Tomeo en el country Abril
Gendarmería allanó la semana pasada la residencia de Tomeo en el country Abril.
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La investigación ya había comenzado cuando llegó al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora un escrito anónimo que decía: "Dr: Hace mucho que sé lo de Tomeo con los narcos, pero tenía miedo de denunciar. Como ahora salió todo en la tele creo que es el momento. Le pido por favor que investigue esto que le digo..." El denunciante aportó un boleto de compra-venta de un campo en San Vicente por 3.200.000 dólares.

La parte vendedora estaba representada por Mauricio Álvarez Sarría, hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, capturado en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos en 2013, acusado de narcotráfico a gran escala. Como comprador figuraba el abogado y empresario tabacalero Carlos Daniel Tomeo, vecino del country Abril, de Berazategui.

La operación inmobiliaria era una pantalla para darle apariencia lícita a negocios delictivos. Así lo entendió el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena en la resolución con la que procesó sin prisión preventiva a Tomeo por asociación ilícita y lavado de activos.

"El encartado [Tomeo] pretendió surgir como un tercero adquirente de buena fe, sustrayendo el bien del ámbito de la investigación de la Justicia, impidiendo la ubicación del dinero producto de las actividades ilícitas", suscribió el juez.

Según la investigación judicial, el dinero que se "lavaba" provenía de los negocios ilegales de una organización criminal "cuyo objeto era el tráfico transnacional de estupefacientes, transporte, exportación y comercialización en el exterior del país". En la Argentina el caso se conoció como Luis XV, porque se descubrió que la banda había ocultado 258 kilos de cocaína en muebles de estilo para ser traficados a Europa.

Villena trabó un embargo sobre los bienes de Tomeo hasta cubrir la suma de mil millones de pesos y dispuso la intervención de aquel campo, situado en el kilómetro 54,500 de la ruta 210, en San Vicente.

El nombre de Tomeo se hizo conocido el año pasado cuando el juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó una de sus propiedades en el country Abril y secuestró cuatro millones de pesos en el operativo. Ese magistrado había comenzado una investigación por lavado de dinero tras una denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió, que lo denunció como parte de una "red de testaferros" y lo vinculó con el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, que siempre negó tener relación con el ahora procesado. En diciembre pasado, LA NACION publicó que Tomeo, de 52 años, había aportado 95.000 pesos a la campaña presidencial de Cambiemos.

El circuito del dinero

"Tomeo formó parte de la asociación ilícita con pleno conocimiento de las maniobras delictivas que concretaba. Participó activa y materialmente en al menos una de las operaciones de lavado de dinero que aquella concretó para darles apariencia lícita a sus negocios delictivos, la cual se tradujo en la adquisición del campo Anna-José, pretendiendo con ello disimular el verdadero origen del dinero con el cual la sociedad Fara SA, constituida a tal fin y dirigida por uno de los hijos de Álvarez Meyendorff, Mauricio, había ingresado la misma a su patrimonio", explicó el magistrado en su resolución.

Por la operación se efectuó un pago de US$ 700.000, otro US$ 1.000.000 en cinco pagos, "además de la suma de US$ 210.000 en efectivo, al momento de concretarse el boleto de compra-venta, más la posterior entrega de una propiedad en el Club de Campo Abril equivalente a US$ 1.000.000, más un Audi S4, modelo 2011, de US$ 100.000 y un Porsche modelo Cayenne Turbo 2008, por un valor de US$ 190.000", escribió el juez, que remató: "Era el reingreso al circuito legal de dinero que en su génesis no lo era".

De un dato de la DEA a la operación Luis XV

Todo comenzó el 1° de diciembre de 2009 cuando la DEA, la agencia de antidrogas de los Estados Unidos aportó datos de "la existencia de una organización relacionada con actividades de narcotráfico compuesta por personas de origen colombiano que se habían afincado en una estancia" de San Vicente. Parte de la empresa criminal, según información de la Gendarmería y de la Policía Nacional de Colombia, se había instalado en la Argentina, donde habría recibido importantes sumas de "dinero provenientes del narcotráfico para su subsistencia y para la compra de propiedades".

Esa fue la génesis de lo que se conoció como Operación Luis XV. La investigación se profundizó y el 6 de abril de 2012 detectives argentinos secuestraron 258 kilos de cocaína que estaban ocultos en muebles en un galpón de Lanús. A la banda también le adjudicaron otros 444 kilos de cocaína decomisados de un velero amarrado en Puerto Madero. El año pasado, nueve acusados por ese caso fueron condenados a penas de entre 4 y 14 años de prisión.

Conexiones internacionales

I. Alvarez Meyendorff

Condenado en los EE.UU.

Fue condenado en 2015 a siete años de prisión en los Estados Unidos, tras ser extraditado dos años antes desde la Argentina, donde había sido detenido en 2011 en Ezeiza, a su regreso de un viaje

Carlos Daniel Tomeo

Procesado

El empresario tabacalero fue procesado por el juez federal Federico Villena y sufrió un embargo de mil millones de pesos acusado de lavar dinero en favor de una organización de narcos colombianos

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