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Panamá Papers: a un año de la revelación, las causas locales tuvieron escasos avances

Los casos están a la espera de respuestas del exterior; peligran investigaciones

Domingo 16 de abril de 2017
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LA NACION

A un año de la revelación de los Panamá Papers, todas las investigaciones que se iniciaron en la Argentina por la megafiltración de la operatoria offshore que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) comparten un rasgo en común: los avances locales fueron escasos. Algunas causas, incluso, están heridas de muerte.

Los nombres abarcaron todo el espectro. Desde el presidente Mauricio Macri hasta el ex secretario privado de Néstor Kirchner, un socio de Cristóbal López y el hoy intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Pero poco o nada ocurrió en los tribunales, a diferencia de lo que sucedió en otras partes del planeta, donde se registraron renuncias, arrestos, investigaciones judiciales y parlamentarias y reformas legislativas.

Foto: Archivo

Por lo pronto, el expediente que se abrió por la operatoria offshore de los Macri sufrió un revés a fines de marzo, cuando la Cámara Federal criticó en duros términos la investigación que encaran el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, quienes requirieron información a Brasil, Panamá y Bahamas para determinar si hubo maniobras de lavado o evasión.

Los camaristas cuestionaron la falta de "avances cualitativos" y dijeron que se ha "diversificado la pesquisa". El juez y el fiscal buscan precisar si la operatoria está prescripta o, incluso, si deben enviar la pesquisa al fuero penal económico. Para Delgado, el fallo de la Cámara conllevará a "acotar mucho la investigación" sobre los Macri. "Juntamos muchos datos -se lamentó-, pero es posible que nunca sepamos qué pasó".

Tampoco registró mayores avances la pesquisa contra el ex secretario presidencial y hombre de extrema confianza de Kirchner, Daniel Muñoz, quien operó con una offshore en las Islas Vírgenes. Con su esposa, fue accionista de Gold Black Limited, creada para comprar propiedades en los Estados Unidos. Como director de la firma figuró Sergio Todisco, un marplatense con inmuebles por US$ 65 millones en Miami.

Toda la operatoria quedó bajo la lupa del fiscal marplatense Juan Manuel Pettigiani, quien le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue si Muñoz utilizó a Todisco como testaferro. En Comodoro Py, la investigación quedó en manos del juez Luis Rodríguez. Muñoz falleció en mayo de 2016 y el magistrado archivó el caso, pero la Cámara dispuso la continuidad de la investigación y se enviaron exhortos al exterior. La viuda del funcionario, sin embargo, apeló y ahora la Cámara de Casación decidirá si la pesquisa continúa o se manda al archivo.

Los Panamá Papers también revelaron que un socio de Cristóbal López, Federico de Achával, le prestó US$ 70 millones a la offshore de Nevada, Val de Loire, que terminaron en cuentas de Suiza y Alemania. Los documentos de Mossack Fonseca señalaban a De Achával como el beneficiario final de Val de Loire, por lo que la firma sería sólo una pantalla. Pero el empresario negó ser el dueño de la offshore y dijo que es de un accionista de Hipódromos de Palermo, con quien hizo operaciones legales.

La UIF confirmó datos revelados en los Panamá Papers, mientras que el juez Casanello ordenó una pericia contable y libró exhortos al exterior. Semanas atrás, el fiscal Delgado requirió la declaración testimonial al intermediario uruguayo Juan Pedro Damiani y a una apoderada de la misteriosa firma Val de Loire.

Tampoco exhibe resultados sustanciales la pesquisa sobre Grindetti, quien manejó una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza mientras ejercía como secretario de Hacienda porteño. El actual intendente de Lanús protagonizó diversas operaciones offshore entre julio de 2010 y julio de 2013 con la firma Mercier International, sociedad que le otorgó un poder para abrir, manejar y firmar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en Zurich. Después de atravesar cortocircuitos por la competencia judicial, la causa quedó a cargo del juez Diego Slupski, quien libró dos exhortos a Panamá y a Suiza, pero la respuesta todavía no llegó. La causa está frenada, según fuentes judiciales.

Por su parte, el ex titular del IOMA en la gestión sciolista, Antonio La Scaleia, apareció en IT Invest Group, una firma panameña activa desde 2014. La Justicia, que ya investigaba a La Scaleia por presunta defraudación e incorporó esa firma offshore a la causa penal. Según fuentes judiciales, el plan del fiscal Álvaro Garganta es avanzar sobre el patrimonio -y la firma offshore- de La Scaleia en una segunda etapa, si antes acumula pruebas concretas sobre la supuesta defraudación contra IOMA.

Apodado "el Bernie Madoff" argentino por la presunta estafa multimillonaria, el financista Enrique Blaksley Señorans afronta una causa por lavado que instruye la jueza María Servini de Cubría. Pero los expedientes no mostraron mayores avances -a pesar de los reportes negativos de la AFIP y la Procelac-, mientras que el empresario presentó en el fuero Comercial una lista de acuerdos firmados con ex clientes, en un intento por evitar la quiebra.

Otros casos, en tanto, mostraron avances, pero acotados. Así, por ejemplo, en la causa ESMA, la Justicia requirió datos sobre uno de los operadores del dinero negro de los represores, Miguel Ángel Egea. También se siguen pistas sobre sospechosos en las causas AMIA y por la desaparición de Julio López.

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