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El juez Sebastián Casanello intimó a la unidad antilavado a aportar datos de financieras con duras críticas

Es por el caso Báez; dijo que debe actuar con equilibrio y no de manera partidaria

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LA NACION
Martes 09 de mayo de 2017 • 02:27
El juez federal Sebastián Casanello
El juez federal Sebastián Casanello. Foto: Archivo / Ricardo Pristupluk
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En una durísima resolución en la que critica a la Unidad de Información Financiera (la agencia oficial antilavado), el juez federal Sebastián Casanello la intimó a que en 48 horas le envíe los informes que hubiera realizado sobre el banco HSBC, y las firmas Provalor, Alehc Group, Magnitour, Turimar, Pasamar, Cohen Sociedad de Bolsa y Forex Cambio, señaladas por el arrepentido Leonardo Fariña como responsables de haber facilitado la fuga de dinero hacia el exterior de Lázaro Báez.

Casanello en su resolución, a la que accedió LA NACION, rechazó la apelación que hizo la UIF contra su decisión de no tomarle declaración indagatoria a Cristina Kirchner en la causa en que está preso por lavado Lázaro Báez, al sostener que la apelación contienen "errores de hecho y de derecho" y que es "temeraria". Le recordó al organismo oficial antilavado que "tienen un deber de objetividad, pues el Estado persigue fines universales y no particulares -o partidarios".

Sin ahorrar críticas, le dijo a la UIF que el rechazo del pedido de indagatoria de Cristina Kirchner, Julio de Vido y otros acusados con relación a la causa de lavado no implica el cierre ni el sobreseimiento de los sospechosos, "pues la investigación sigue y recientemente se incorporó al sumario la causa caratulada Calcaterra, Angelo y otros s/averiguación de delito", escribió el juez. Angelo Calcaterra es el primo de Mauricio Macri y realizó numerosas obras públicas cuando tenía el control de la empresa Iecsa, que luego vendió.

Casanello dijo que la UIF pidió indagar a la ex presidenta no por realizar una conducta sino con la calificación de integrar una asociación ilícita, señaló que no hay pruebas de que los funcionarios hubieran colaborado en el lavado de dinero por el que Báez está preso y sostuvo que ya Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una banda o de integrarla en otras causas de obra pública por lo que indagarla por este delito en este expediente es buscar condenar tres veces a una misma persona por integrar la misma asociación ilícita.

Casanello le reprochó a la UIF demoras en la entrega de informes técnicos y por eso la intimó a que en 48 horas le envíe las conclusiones sobre banco HSBC, y las firmas Provalor, Alehc Group, Magnitour, Turimar, Pasamar, Cohen Sociedad de Bolsa y Forex Cambio, señaladas por el arrepentido Leonardo Fariña como responsables de haber facilitado la fuga de dinero hacia el exterior de Lázaro Báez.

Todas fueron allanadas por Casanello. El HSBC enfrentó una investigación por lavado con cuentas de argentinos en el exterior. Alehc Group fue investigada por su intervención en transferencias ligadas a la venta de jugadores de futbol.

Casanello afirmó que en esta causa ya había funcionarios investigados, Ricardo Echegaray. "No obstante, Echegaray y el resto de los imputados de esa causa fueron dejados de lado por la UIF en su pedido", recordó el juez.

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