Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Detectan fondos no declarados de José López por $ 3 millones

El fiscal Delgado pidió profundizar la investigación contra el ex funcionario kirchnerista por presunto enriquecimiento ilícito

Domingo 24 de septiembre de 2017
SEGUIR
LA NACION
0
José López
José López. Foto: Archivo / Fabián Marelli

Dólares no declarados, depósitos bancarios que se desconocían y viajes con fondos públicos que despertaron sospechas. Con este lapidario diagnóstico, el fiscal Federico Delgado requirió que se profundice la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas José López , tras encontrar presuntas discrepancias con sus declaraciones juradas que podrían alcanzar los $ 3 millones al tipo de cambio actual.

Un peritaje concluido en las últimas semanas reveló elementos desconocidos en el caso contra el ex funcionario kirchnerista. Se trata de un minucioso informe patrimonial elaborado por la Prefectura Naval, que analizó los movimientos bancarios de López; su esposa, María Amalia Díaz, y sus hijas, además de otros movimientos, como compras de divisas y operaciones con tarjetas de crédito.

En un escrito al que accedió LA NACION, Delgado requirió medidas complementarias por considerar que hubo omisiones de bienes no contempladas hasta ahora tanto en las declaraciones juradas presentadas por López ante la Oficina Anticorrupción como en las informadas por su esposa ante la AFIP.

Para el juez de la causa, Daniel Rafecas , la investigación contra el ex funcionario ya está concluida, por lo que requirió la elevación a juicio. La pesquisa dio por probado que López ocultó, mediante testaferros, la propiedad de un chalet de Tigre y un departamento de Recoleta, además de los US$ 9 millones que revoleó sobre un convento y que nunca pudo justificar.

Delgado considera que hay más. "Se detectaron bienes que no estaban exteriorizados y otros a los que, aunque declarados, se les habían asignado valores equivocados", dijo el fiscal. El ex funcionario dijo que había terminado su gestión con bienes por $ 1,9 millones.

José López y las monjas, la noche de los bolsos, desde la cámara de seguridad del convento de General Rodríguez
José López y las monjas, la noche de los bolsos, desde la cámara de seguridad del convento de General Rodríguez. Foto: Captura video

Para Delgado, lo más saliente del informe de la Prefectura fueron los datos de movimientos bancarios. "Los montos que manejaban eran mucho mayores que los consignados", aseguró el fiscal. De acuerdo con el escrito, en la cuenta sueldo de López del Banco Francés, donde se depositaban sus haberes del Ministerio de Planificación, se detectaron "múltiples depósitos inusuales en efectivo, con cheques y otras transferencias de las que no se logró determinar su origen" de entre $ 40.000 y $ 60.000.

Una cuenta de ahorro del Banco Macro, en tanto, había sido declarada por López en 2010 por $ 201.000. De acuerdo con el peritaje que analizó el fiscal, el saldo inicial de la cuenta se constituyó con un plazo fijo de $ 402.000 y se liquidó en 2014 por un importe final de $ 805.000.

En agosto de 2015, en esa misma cuenta se registraron tres acreditaciones desde la cuenta sueldo de López por $ 509.783. "En enero de 2016 se constituyeron dos nuevos plazos fijos por $ 1.680.000. De los resúmenes no se advirtió el origen de los fondos", advirtió Delgado. A diciembre de 2015, la última vez que hizo público su patrimonio, López informó que todos sus depósitos juntos sumaban $ 1.305.000.

El fiscal apuntó que López y su esposa siempre declararon sus depósitos en moneda local. Pero -dijo- existieron fondos en divisa extranjera. Aseguró que hubo 17 compras de dólares en el Banco Santa Cruz, a nombre de Díaz, que no habían sido informadas. También se registraron operaciones en los bancos Piano y Patagonia.

"Prefectura concluyó que la sumatoria de todas las operaciones arrojó la tenencia de 175.000 dólares, 6000 euros, 510 libras y 9000 reales", consignó el escrito. Al tipo de cambio de hoy, esas tenencias superarían los $ 3 millones.

José López junto a su esposa y las monjas
José López junto a su esposa y las monjas.

Otro de los puntos del peritaje son las tarjetas de crédito familiares. López había informado ser titular de una MasterCard y había declarado que su hija Araceli no poseía tarjetas de crédito, mientras que su mujer sólo tenía una a su nombre. Según Delgado, del informe de Prefectura se desprende que la esposa del ex funcionario tenía cinco tarjetas de crédito; su hija, cuatro, y el propio López, dos extensiones que nunca informó.

El juez Rafecas solicitó a la Prefectura que revisara su informe a la luz del escrito de Delgado para determinar si se confirman estas irregularidades. En el entorno de López aseguran que no existieron movimientos extraños. "No hay nada de eso", aseguraron.

Los itinerarios de López también resultaron curiosos. La actual gestión remitió a la Justicia una nómina con los viáticos que el ex secretario de Obras Públicas recibió del Estado para sus viajes. De esos registros surge que de 132 viajes que el ex funcionario hizo desde inicios de 2009 hasta el final de su gestión, 103 (un 78%) fueron a Tucumán, su provincia de origen y el lugar en el que quiso candidatearse en 2015.

Del resto de los periplos que se solventaron con fondos públicos, 17 fueron a Santa Cruz y 12, al "exterior". Delgado pidió que se investigue cuál fue el objeto de los viajes registrados para discernir si existió una malversación.

Más allá de los movimientos detectados por la Prefectura, en la causa aún persiste una certeza: López no puede justificar con sus bienes en blanco los casi US$ 9 millones que se le secuestraron cuando quedó detenido, en junio de 2016.

En esta nota:
Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas