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Allanan empresas vinculadas a Daniel Scioli por la sospechosa venta de un terreno en Tigre

El fiscal Álvaro Garganta ordenó los operativos tras detectar que vendió un predio por USD 3,8 millones a una firma proveedora de la gobernación durante su gestión; la UIF sospecha de que se trató de una maniobra de lavado

Jueves 07 de diciembre de 2017 • 18:28
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LA NACION
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Scioli es investigado por lavado
Scioli es investigado por lavado. Foto: Archivo

El cerco judicial se cerró sobre Daniel Scioli . El fiscal Álvaro Garganta ordenó hoy múltiples allanamientos en una empresa del ex gobernador en la Ciudad de Buenos Aires y en una serie de firmas de La Plata vinculadas al hoy diputado nacional. El origen fueron dos explosivos informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que alertaron de una incompatibilidad y de una posible maniobra de lavado de activos con una operación inmobiliaria.

Los procedimientos, en busca de contratos y documentación contable, se desplegaron esta tarde con efectivos de la Policía Bonaerense en Capanone SA (una empresa inmobiliaria donde Scioli tiene el 99% de las acciones y que es continuadora en los papeles de Electrolux) y en Estudio Mercado y Asociados, Miller Building International SA y Multiespacios La Posada SA.

Los informes revelan dos posibles maniobras con la compraventa de Villa La Ñata, el predio donde vivió el ex gobernador durante su gestión y donde está ubicado el microestadio de futsal La Ñata Sporting Club, en la zona de Benavídez, a la vera del Río Luján.

Los terrenos de Tigre
Los terrenos de Tigre. Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

Por un lado, la Justicia detectó una seria incompatibilidad entre la gestión y los desarrollos privados de Scioli. Tal como anticipó el diario Clarín en septiembre, la compradora del terreno fue empresa Miller Building Internacional, una importante proveedora de la gobernación durante la gestión kirchnerista y que realizó múltiples obras públicas en la provincia.

Según el informe de la UIF, la operación se concretó por 3,8 millones de dólares, equivalentes a $ 61,7 millones de acuerdo al tipo de cambio vigente. La transferencia se realizó entre dos cuentas del Banco Provincia. Con ese dinero, la empresa de Scioli luego hizo extracciones en efectivo y compró Lebacs, Bonar. Según el informe de la UIF, la compradora abonó "con fondos exteriorizados un mes antes".

El segundo informe de la UIF revela una posible maniobra de lavado. Garganta detectó que el diputado y ex candidato a presidente vendió ese predio por un monto muy superior al que había informado originalmente.

En la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción cuando se candidateó a presidente en 2015, Scioli declaró a su vivienda en Tigre por 2 millones de pesos y la informó con 13.050 metros cuadrados.

De acuerdo al informe de la UIF, en rigor, propiedad bajo la lupa tiene unos 41.000 metros cuadrados, porque está compuesta por cuatro parcelas que Capanone SA compró entre diciembre de 2008 y abril de 2009 y que luego se unificaron. Además del terreno donde se ubica la casa principal, en otro predio está el microestadio La Ñata Sporting Club y también contiene una guardería náutica.

En esas escrituras, el predio figura con una valuación de $ 1.242.927, si se contemplan los terrenos y las mejoras, de acuerdo al informe reservado al que accedió LA NACION. En la escritura de enero de 2017 el predio figuró valuado en $ 9,1 millones. Finalmente fue vendido por 3,8 millones de dólares, es decir, $ 61,7 millones al tipo de cambio vigente. Casi siete veces más.

Scioli dio varios saltos cualitativos con sus viviendas. Su anterior residencia, un departamento del Abasto había sido valuada en 2007 en $ 280.000.

Los terrenos de Tigre
Los terrenos de Tigre. Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

Relaciones

Miller Building, la compradora del predio de Tigre, tuvo múltiples contratos con la gobernación durante la gestión de Scioli, de acuerdo a un informe que remitió la Tesorería y Contaduría General Provincial a la Justicia. Esa dependencia informó además que "todos los pagos a esa empresa figuran sin constancia de recibo".

Pero además, fue esa misma empresa la que construyó las intsalaciones del club de futsal donde juega Scioli. Para la explotación del espacio, además, La Ñata Sporting Club, celebró un contrato de alquiler con Multiespacios La Posada SA, una empresa cuyos dueños son los mismos empresarios que integran el directorio de Miller Building.

"La empresa Miller Building International S.A. era seleccionada para la realización de obras públicas para la provincia de Buenos Aires durante la gestión del ex gobernador Scioli y además mantenía negocios a nivel particular a través de la construcción de las instalaciones del club de futsal La Ñata y del alquiler del lugar donde despliega su actividad comercial Multiespacios La Posada SA", señaló Garganta en el oficio en el que ordenó hoy los allanamientos.

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