Difunden una escucha que vincula a Leonardo Fariña con una presunta operación de lavado de dinero

En un diálogo telefónico, que se desprende de la causa contra Juan Suris, el supuesto "valijero" propone transferir US$ 90 millones desde un banco de Portugal a otro país
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9 de abril de 2014  • 12:51

En un diálogo revelador, que se desprende de la causa por presunto narcotráfico contra Juan Soris, pareja de la vedette Mónica Farro, el supuesto "valijero" Leonardo Fariña propone transferir US$ 90 millones desde un banco de Portugal a otro país.

Según consignó el sitio La Brújula 24, que difundió hoy la escucha, Fariña realizó esa llamada el 22 de octubre del año pasado desde un teléfono de Suris. Durante el diálogo, el supuesto "valijero" del empresario kirchnerista Lázaro Báez le propone a un hombre, que identifica como "MD", realizar una operación para transferir "90 físicos" de "un amigo" desde un banco de Portugal a otro país. "Tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café, viste, ahí a Centroamérica", dice Fariña, en un tramo de la escucha.

"¿Quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?", pregunta el contacto del financista desde "Suiza". Después agrega: "Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso". Ante la duda de "MD" por el monto de dinero de la operación, Fariña le aclara que los "90 físicos" son US$ 90 millones. Entonces, "MD" le propone hacer "una ruta" que incluya al Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo.

"No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen", advierte "MD". "Listo, diez puntitos", le responde Fariña, quien está imputado en la causa por presunto lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.

NN: -¡Hola!

FARIÑA: - ¿MD?

NN: - Sí.

FARIÑA: -¿Me escuchás? Te hago una consultita medio en clave. Pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, en esa zona, tengo un amigo que tiene 90 físicos.

NN:- ¿Tiene 90 físicos?

FARIÑA: -Sí.

NN: -Correcto.

FARIÑA:- Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar.

NN: -Está bien, pero ¿cuál es el negocio para armar?

FARIÑA: - Decime cuánto le cobramos por armarle eso.

NN: -Ah pero…¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?

FARIÑA: - Eh…claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país.

NN: - Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso…

FARIÑA: -¡Eso te estoy diciendo!

NN: -¿90 millones son?

FARIÑA: -Sí. 90 de esos. Por eso te estoy diciendo. 90 físicos.

NN: -90 físicos.

FARIÑA:- 90 físicos… tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica…

NN:- Sí… bueno.

FARIÑA:- Fíjate, pensalo y llámame si se puede hacer…

NN:- Eh… a ver yo no puedo resolverlo acá. Podemos resolverlo en Buenos Aires.

FARIÑA:- No, no. Yo aprovechando que estás allá, por las dudas, por si…

NN: -No porque esto se maneja desde...pero dónde están físicamente… ¿acá en Suiza?

FARIÑA:- Ya te digo, a ver, esperá [¿En qué país está el banco?, le pregunta a otra persona] Portugal.

NN:- ¿En Portugal?

FARIÑA:- Sí.

NN: -Ehh…déjame que por ahí armamos otra ruta. Porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein.

FARIÑA:- Exactamente. Yo había pensado en eso, en el Principado…

NN: -Bueno, pero decile que cuando vuelvo hablamos. No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen. No va a ser barato, pero cuando vuelvo hablamos.

FARIÑA:- Listo, diez puntitos. Llámame mañana por lo de…

NN: -Acá no hay nada. En lo de [...] disponible no hay nada. Solamente...

FARIÑA:- ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?

NN:- Y para mí si lo quiere, sí. Acá no hay nada, preciso ir a otro lugar. A ver, esperá un segundo [habla con otra persona] No, hablá por lo de Brasil.

FARIÑA:- Listo, listo. Confirmo eso, diez puntitos. Ahora lo hablo. Diez puntitos. Nos vemos después. Chau.

NN:- Chau.

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