Ordenan operativo en Camioneros para secuestrar información contable

Investigan al camionero por presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda
Investigan al camionero por presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda Fuente: Télam
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6 de marzo de 2018  • 17:56

El juez federal Claudio Bonadio emitió ordenó revisar los libros societarios y contables de la Obra Social del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

La decisión del magistrado fue en respuesta a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.

Revisaron los libros contables de la obra social de Camioneros

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Minutos después del procedimiento, el abogado Daniel Llermanos, que representa a Hugo Moyano y su hijo Pablo, dijo en diálogo con radio Nacional: "No es un allanamiento. Llegó un oficio y ya se llevaron todo el material, que ahora está en el juzgado de Bonadio".

Y ratificó la postura de los Moyano frente a las investigaciones en su contra, que consideran asociadas a una embestida del gobierno de Mauricio Macri: "No hay una sola causa seria".

Moyano está imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano desde diciembre pasado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compra - venta de inmuebles en Córdoba. Además del titular del sindicato de Camioneros hay otras tres personas imputadas.

Días atrás, fuentes del Juzgado confirmaron que, aunque no hay plazos para la citación, será a la brevedad. Y tanto desde esa instancia como desde la Fiscalía, insistieron en que la causa "no tiene ninguna relación con el protagonismo mediático y los otros procesos" ya que esta denuncia es "de mucho antes".

El juez federal Claudio Bonadio
El juez federal Claudio Bonadio Fuente: Archivo

Como informó LA NACION, el eje de la causa es la compra por parte del Sindicato de Choferes de Camiones en diciembre de 2013 de terrenos en La Falda (en Punilla, a unos 70 kilómetros de la capital provincial).

Pagó 6 millones de pesos por cinco inmuebles que habían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos 310.000 pesos. La base imponible de los terrenos era de 964.553 pesos. La brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que termina en denuncia.

La imputación por supuesto lavado de dinero alcanza a Moyano, Pablo Villegas (también del sindicato), Carlos Mesias, Jorge Cappucchio y Enrique Mariñansky, todos partícipes en las distintas etapas de las operaciones. Mesías fue quien vendió los inmuebles a Camioneros. Los miembros del sindicato también están acusados de presunta "administración fraudulenta".

Mesias fue quien le vendió a Camioneros los terrenos y, según el texto de la denuncia, se hace un depósito el 5 de diciembre en el Santander Río por los 6 millones de pesos y, en las dos jornadas siguientes, se hacen seis extracciones cada uno por encima de los 200000 pesos.

A Mesias se le adjudican la compra de dos inmuebles (uno en La Falda a nombre de su esposa y otro en Córdoba, al suyo), un Mercedes Benz y el incremento de sus gastos con tarjetas. En la operación inmobiliaria reaparece Cappucchio.

En paralelo, Moyano y su hijo Pablo fueron imputados por la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, por supuesto lavado de dinero en la causa en la que están bajo sospecha los movimientos financieros del Club Independiente y el vínculo con la barra brava.

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