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La AFA trianguló dinero que Conmebol le dio entre 2010 y 2015: la ruta de los 43 millones de dólares

La Argentina es el país que más utilizó el mecanismo de triangular valores en cuentas extranjeras
La Argentina es el país que más utilizó el mecanismo de triangular valores en cuentas extranjeras Fuente: Archivo
Alejandro Casar González
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27 de marzo de 2018  

Entre 2010 y 2015, la AFA ordenó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que le transfiriera buena parte de sus ingresos a nombre de empresas extranjeras. De los casi US$56 millones que la AFA cobró en concepto de derechos de TV, regalías y premios, apenas el 23% (US$12,87 millones) fue acreditado en cuentas propias. El resto (US$43,11 millones) fue a parar a empresas con sede en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Liechtenstein, Panamá y Emiratos Árabes. La Argentina es el único de los 10 países que integra la Conmebol en el que se reporta esta tendencia: el resto de las asociaciones nacionales recibió la mayoría del dinero en sus propias cuentas.

En relación con otros países sudamericanos, la Argentina es, por lejos, el país que más utilizó el mecanismo de triangular valores en cuentas extranjeras. Si la AFA le pidió a la Conmebol que le transfiriera el 77% de sus ingresos entre 2010 y 2015, el que le sigue en el monto girado al exterior es Venezuela -otro país con cepo cambiario durante ese lustro -, que "apenas" trianguló el 10% de su dinero: US$1,92 millones (todo a Estados Unidos). En el tercer puesto aparece Bolivia, con el 4% triangulado (US$730 mil). Más atrás, Brasil, con el 3% (US$1,79 millones). Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador recibieron el total de sus ingresos en cuentas propias.

Los datos pertenecen a la auditoría forense que la Conmebol encargó en 2017 al área de Investigación de Fraudes y Disputas de Ernst & Young Argentina, cuya versión definitiva pudo obtener la nacion. Las tres empresas que recibieron la mayor parte del dinero por orden de la AFA se encuentran en Estados Unidos y son agencias de cambio: Alhec Tours S.A. (US$21,3 millones), Forex Cambio (US$3,07 millones) y Maxinta (US$13,65 millones). Entre las tres acumulan el 88% de los millones triangulados.

Fuente: AFP - Crédito: Norberto Duarte

Si bien el primer movimiento a favor de Alhec data de 2002, tanto Forex como Maxinta recién aparecen a partir de 2013, en pleno cepo cambiario. "Eran compañías usadas por la AFA para cobrar los dólares afuera del país y evitar la pesificación automática", recordó una fuente que supo disponer de un despacho en la AFA que presidía Julio Grondona y, luego de su muerte, Luis Segura.

Las fuentes consultadas reconocieron que la AFA, aunque dio los datos de las empresas extranjeras para que la Conmebol transfiriera los fondos, pudo disponer de ellos después, por lo que la maniobra se trató de una triangulación millonaria entre 2010 y 2015. Ernst & Young investigó ese lustro contratada por la Conmebol, para lo cual digitalizó más de dos millones de documentos.

Más allá de las agencias de cambio, una empresa se destaca por haber cobrado US$2,4 millones a nombre de la AFA en 2011 y 2012. Es Elal Ltd., homónima de la aerolínea de bandera israelí. En este caso, la cuenta de la empresa estaba en Suiza. El informe final de la auditoría muestra que la Confederación Brasileña de Fútbol también dio los datos de Elal, aunque el monto percibido por los brasileños es exactamente la mitad.

Según pudo averiguar LA NACION, la Conmebol solía transferirles un dinero a la AFA y la CBF en concepto de "bonus por la participación de los clubes de esos países en la Copa Libertadores". Una especie de aliciente económico, de la misma manera que Traffic supo pagarles US$3 millones a la Argentina y Brasil con motivo de la Copa América de 2011. Era un "sobresueldo" que todos los países aceptaban. Porque contar con estrellas como Lionel Messi o Neymar era un privilegio que tenía su (millonario) precio. Al ser consultada por la nacion sobre los resultados de la auditoría y los mecanismos adoptados por la AFA para recibir su dinero, la Conmebol decidió no hacer comentarios.

Alejandro Burzaco , exCEO de Torneos y testigo principal de la Fiscalía de Nueva York en el juicio del FIFAgate aportó durante su declaración un dato que podría ayudar a desentrañar el origen de ese dinero transferido a Suiza a nombre de una compañía homónima de la aerolínea israelí: "Ricardo Teixeira [presidente de la CBF brasileña cuando se realizaron las transferencias a Elal Ltd.] daba instrucciones bancarias muy inusuales y raras. Yo nunca las había visto, y otras personas en Torneos tampoco. Por ejemplo, destinos bancarios en el Medio Oriente, en Asia lejana, en Andorra, en Europa (.). Tuvimos muchos problemas con los bancos, que no querían que mandáramos dinero a estos destinos exóticos". Aunque el escenario planteado por Burzaco -declarado culpable, espera su propio juicio en Brooklyn para el segundo semestre del año- resulta plausible, cabe una aclaración: el dinero transferido a Elal no era de Torneos, sino de la Conmebol.

El dinero de la AFA que fue a parar a Lichtenstein y Panamá lo hizo a través de la misma empresa: Global Specialty Trading Inc. En total, la compañía percibió US$1,2 millones. En Emiratos Árabes Unidos, K and M Enterprises recibió casi US$300 mil, que fueron transferidos por la Conmebol a nombre de la AFA.

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