Detuvieron a un ex ejecutivo argentino de JP Morgan

Por pedido de la justicia de los Estados Unidos, Interpol arrestó al ex ejecutivo argentino del banco de inversión JP Morgan Hernán Arbizu, acusado de haber cometido un fraude con cuentas radicadas en Nueva York. La orden de detención preventiva fue librada por el juez de esa ciudad James Francis, tras un requerimiento de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y se concretó anteayer a la mañana. Arbizu fue sorprendido por agentes del Departamento Interpol de la Policía Federal cuando salía de su casa, en el barrio porteño de Belgrano.

Ante el juez federal Jorge Ballestero, que tramitará el juicio de extradición, Arbizu admitió el fraude por el que se lo acusa: haber sustraído casi US$ 3 millones de la cuenta de un cliente en la sucursal de Nueva York y haber cubierto ese faltante con dinero transferido desde otras dos cuentas, sin el debido consentimiento de sus titulares. Pero dijo que era parte de una operación mayor, cometida en la Argentina.

"Integro una asociación ilícita dedicada a lavar dinero y evadir impuestos con el JP Morgan", declaró sin eufemismos, según relataron dos fuentes que presenciaron la audiencia. Los abogados del banco no respondieron a una llamada de LA NACION.

La denuncia de Arbizu no es nueva. Si bien es investigado en los Estados Unidos desde comienzos de mayo, su caso se hizo conocido en la Argentina a fines del mes pasado, cuando el ex ejecutivo se autodenunció en la Justicia. Esa otra causa se tramita en el juzgado de Sergio Torres, que allanó la sede del JP Morgan en Buenos Aires y la casa del acusado y denunciante, a quien le concedió la exención de prisión.

La estrategia de Arbizu, coinciden en tribunales, consiste en lograr que el caso sea investigado aquí y, así, impedir la extradición que reclama Estados Unidos por "cargos criminales de fraude bancario". Hasta que la Justicia resuelva hoy el pedido de excarcelación presentado por Pablo Argibay Molina, defensor de Arbizu, el acusado permanecerá detenido en la alcaidía de los tribunales de Retiro.

Perjudicados

Argibay Molina argumentó que el juez Torres le había dado la exención de prisión a su cliente. La continuidad del arresto preventivo deberá resolverlo el juez federal Ariel Lijo, que reemplaza a Ballestero.

En su presentación ante Torres, a fines del mes pasado, Arbizu confesó que había sustraído casi US$ 3 millones de una cuenta de un cliente, en la sucursal del banco en Nueva York. Uno de los perjudicados de la maniobra fue Natalio Garber, ex dueño de Musimundo.

El ex ejecutivo de JP Morgan, de 39 años, también dio detalles de supuestas operaciones irregulares de la entidad para sacar e ingresar dinero en el país. Una de ellas, conocida como "back to back", consistía en el reingreso en la Argentina, en una operación presentada como un préstamo, de dinero no declarado que se hallaba depositado en cuentas del exterior.

En el escrito aseguró que su hermana, una militante antiabortista, lo había convencido de contar la verdad ante la Justicia, y aportó un listado de clientes del JP Morgan que tienen cuentas en el exterior. Esa nómina, en la que figuran numerosos empresarios argentinos, se publicó el 22 del mes pasado en el diario Crítica de la Argentina .

Para continuar el trámite de extradición, la justicia estadounidense deberá formalizar la solicitud en los próximos 40 días. Entonces se abrirá un proceso que puede llevar varios meses. En Nueva York, Arbizu está imputado de violar el estatuto de fraude bancario norteamericano, sección 1344 del título 18 del Código de los Estados Unidos, "que contempla penas máximas de 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares".