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El Gobierno reglamentó el blanqueo de capitales

Con la firma del titular de la AFIP, se publicó en el Boletín Oficial la ley de exteriorización voluntaria de moneda extranjera; el plan se extenderá hasta el 30 de septiembre
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7 de junio de 2013  • 11:00

Un día después de que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informara públicamente sobre los alcances del flamante plan de blanqueo de capitales, la "ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera" fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

A través de la resolución general 3509, con fecha de ayer, el régimen que impulsó el Gobierno para lograr hacerse de divisas extranjeras no declaradas comenzará a regir a partir del próximo 1 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre.

A la reglamentación de hoy se sumarán en los próximos días respectivas resoluciones del Banco Central, referida al certificado de depósitos que podrán canjearse por dólares previa certificación de una operación en el mercado inmobiliario -el Cedin-, y Ministerio de Economía sobre el bono que busca recaudar fondos para aplicar al financiamiento de proyectos energéticos.

Aquellos que ingresen al programa de blanqueo contarán con varios beneficios. El primero, como reza el inciso a) del primer artículo de la resolución será el que "no estarán obligados a informar [a la AFIP] la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas".

En su presentación de ayer, Echegaray afirmó que durante el período en que esté abierto el blanqueo seguirán los controles electrónicos y el envío de notificaciones. Pero no se iniciarán acciones penales hasta que esté finalizado el plazo para adherir a la "exteriorización voluntaria" de divisas.

Como requisito, aquellos que quisieran ingresar al blanqueo deberá tener presentadas, al 31 de mayo pasado, sus declaraciones juradas correspondientes a las obligaciones de los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y Bienes Personales por los ejercicios fiscales transcurridos hasta 2012. Los saldos a pagar al fisco que resulten de esas declaraciones tienen que estar cancelados o incluidos en un plan de facilidades de pago.

En sus dos últimos artículos, la resolución plantea los sujetos excluidos de poder ingresar al blanqueo: los imputados -y sus familiares- por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y los funcionarios o ex funcionarios públicos, además de sus familiares.

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