Cuentas sin declarar. La AFIP termina de enviar notificaciones a 950 titulares

Son las cajas halladas por el intercambio de información con la OCDE; el organismo recaudador decidió avanzar con la fiscalización a pesar de la feria fiscal
Son las cajas halladas por el intercambio de información con la OCDE; el organismo recaudador decidió avanzar con la fiscalización a pesar de la feria fiscal Fuente: Archivo
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30 de abril de 2020  • 12:33

En medio de la cuarentena, la AFIP anunció que había descubierto 950 cuentas de argentinos en el exterior sin declarar o con montos que exceden a lo declarado. Si bien hay feria fiscal -es decir, extensión de plazos procedimentales en materia impositiva- el organismo recaudador siguió investigando a estos contribuyentes supuestamente en falta y fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que en los próximos días terminarán de enviar las notificaciones correspondientes.

A estos contribuyentes se les notifica sobre la información recibida y se les pide una serie de justificaciones sobre el origen de los fondos. En todos los casos, son personas que no habían declarado Bienes Personales o que no habían declarado bienes en el exterior por la magnitud que finalmente se halló.

La AFIP avanza desde ayer con la fiscalización de esas cajas que tienen más de US$1 millón y que, en su totalidad, suman unos US$2600 millones. A pesar de la cuarentena y la feria fiscal, el organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont habilitó la investigación excepcional mediante la resolución 4703.

En ella, habilita la feria fiscal extraordinaria "para los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a esta Administración Federal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", el organismo multilateral que informó sobre las cuentas.

El país tiene un acuerdo multilateral de intercambio de datos con la OCDE en el que todos sus países hacen su aporte. La Argentina está adherida hace varios años y la información comenzó a llegar en 2017.

Desde entonces, los datos no habían sido analizados y estaban encriptados. En febrero de este año, la administración actual de la AFIP, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, tomó esa primera muestra de las cuentas con más de US$1 millón de saldo y no declaradas o "erróneamente" declaradas.

Luego, cruzó los datos con las declaraciones hechas, ya que en esa base de datos están todas las cuentas, incluso las que están "blanqueadas" ante el fisco argentino.

Las cuentas que se encontraron en infracción pertenecen a tres grupos de contribuyentes: los que declararon montos menores a los que efectivamente se hallaron en los registros de la OCDE; los que declararon por Bienes Personales en la Argentina, pero no en el exterior, y aquellos que directamente no presentaron declaraciones juradas para el pago de este impuesto.

El objetivo es ampliar la base imponible de Bienes Personales, el impuesto que este Gobierno considera como "uno de los más progresivos". Por el momento, este es un tributo marginal de la recaudación. El año pasado representó el 0,3% del PBI y el 0,5% de la recaudación total de impuestos nacionales.

La AFIP adelantó que seguirá indagando sobre los datos de la OCDE en lo que será un proceso "largo" para buscar activos en el exterior ocultados.

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