Permiten que las personas investigadas por tener cuentas en Suiza entren al blanqueo

Alberto Abad, titular de la AFIP
Alberto Abad, titular de la AFIP Fuente: Archivo
A pesar de estar sospechados de delitos de evasión agravada podrán ingresar al sinceramiento fiscal porque la ley aprobada en el Congreso así lo estipula
Martín Kanenguiser
(0)
9 de marzo de 2017  • 11:33

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitirá ingresar al blanqueo a las personas investigadas por la Justicia por evasión tributaria por tener cuentas sin declarar en Suiza, en base a la ley de sinceramiento votada por el Congreso.

Así lo afirmaron a LA NACION fuentes del organismo tributario, al precisar que la ley de sinceramiento fiscal 27.260 habilita a este permiso.

En la causa que lleva adelante la jueza Verónica Straccia y que investiga el fiscal Claudio Navas Rial, se le preguntó la opinión a la AFIP, que tiene el rol de querellante, según fuentes judiciales que llevan adelante la investigación.

Ante cada perdido del fiscal, el organismo que conduce Alberto Abad respondió por la afirmativa, en lo que respecta a la posibilidad de blanquear los fondos.

El artículo 46 de la norma aprobada por el poder legislativo indica que quienes ingresan al blanqueo “quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado”.

Además, explica que “la liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal”, equivalente a una amnistía.

En esta causa en el que se investigaron cuentas de argentinos en el HSBC Suiza, por el presunto delito de evasión tributaria, ya se terminaron más de 200 indagatorias.

Ahora Straccia, luego de que Navas Rial termine la investigación, deberá determinar si dicta la falta de mérito, el procesamiento o el sobreseimiento de las personas investigadas.

En principio, ayer la juez rechazó la nulidad planteada por algunos abogados de estos contribuyentes en base a la teoría del “fruto del árbol venenoso”, porque la información original se obtuvo a partir de datos robados por un ex empleado del banco HSBC, Hervé Falciani, en Suiza.

El abogado Emilio Cornejo Costas del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, explicó a LA NACION que el planteo a la Justicia se basaba en que “como no se respetó la cadena de custodia de protección de la información obtenida por Francia mediante un allanamiento a Falciani y luego entregada el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, la evidencia digital pudo haber sido manipulada”.

Sin embargo, la magistrada “entendió que dichas eventuales inobservancias no comportan causales de nulidad, sino que pueden incidir en la fuerza probatoria con la que se valore luego la prueba”.

En lo que respecta a la exclusión de la prueba por la doctrina de los frutos del árbol venenoso, Straccia indicó que “no constituía una circunstancia que invalide la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades francesas, pues la regla de exclusión se aplica a las pruebas obtenidas ilícitamente por los funcionarios públicos y no por los particulares”.

Además, los abogados intentaron demostrar que se había vulnerado el derecho a la privacidad, pues dicha información era privada, pero la jueza sostuvo que “el secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal y las tenencias de activos depositadas en un banco son informadas a la AFIP. Por lo tanto, no es información que pertenezca al ámbito de reserva o privacidad de los ciudadanos”.

La causa empezó por una rimbombante denuncia de Echegaray, que habló de 4000 cuentas, que luego fueron quedando reducidas a un porcentaje infinitamente menor por la labor de la justicia de “pulir” la información poco estricta por parte del organismo fiscal durante el kirchnerismo. En ese marco, hasta se llegó a denunciar con nombre y apellido a algunos empresarios y funcionarios, que luego demostraron que tenían sus fondos declarados.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Comunidad de negocios

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.