La filtración de Panamá empuja a los gobiernos a investigar

LONDRES.- En medio de la ola de indignación por la masiva filtración de los llamados Panamá Papers, gobiernos de todo el mundo anunciaron ayer la puesta en marcha de investigaciones sobre posibles delitos de líderes políticas y otras personalidades que figuraban en documentos internos de Mossack Fonseca, una firma especializada en crear compañías en paraísos fiscales.

Otros gobiernos, en tanto, estaban más ocupados en dar explicaciones e incluso el premier de Islandia quedó en la cuerda floja luego de una masiva marcha que pidió su renuncia.

Alemania, Australia, Brasil, Estados Unidos, España, Israel, Francia, Holanda y Suecia son algunos de los países que han empezado a investigar las acusaciones, sobre la base de más de 11,5 millones de documentos filtrados que involucran a líderes políticos y celebridades.

"Tomamos muy en serio el contenido de esas filtraciones", subrayó Martin Jäger, vocero del Ministerio de Finanzas alemán, para quien las revelaciones deben contemplarse como un "impulso" a las iniciativas presentadas por su país para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal. En términos similares se pronunció Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca: "Una mayor transparencia financiera permite erradicar la corrupción", señaló desde Washington.

En España, la Agencia Tributaria abrió una investigación a las personas que aparecen en la filtración, entre ellas la hermana del rey emérito Juan Carlos y el futbolista Lionel Messi (ver Deportes), para detectar posibles irregularidades.

La justicia francesa pidió tener acceso a la documentación, pedido que fue denegado por los periodistas del diario Süddeutsche Zeitung, que recibió los archivos de una fuente anónima. "Todas las informaciones proporcionadas conllevarán investigaciones por parte de las autoridades fiscales y procedimientos judiciales", anuncio el presidente François Hollande.

La autoridad de impuestos de Chile dijo ayer que realiza un "seguimiento exhaustivo" de los ciudadanos mencionados en el caso.

El estudio jurídico panameño, que asegura haber creado más de 240.000 compañías offshore para clientes de todo el mundo, negó cualquier ilícito y dijo que es una víctima de una campaña contra la privacidad. El director del estudio, Ramón Fonseca, dijo que la compañía no ha actuado mal, pero reconoció que su firma sufrió un ataque cibernético exitoso pero "limitado" a su base de datos.

Aunque crear sociedades offshore no es ilegal si se declara la actividad, los documentos divulgados podrían ofrecer pruebas sobre fondos que tengan origen en la evasión fiscal, lavado de dinero o tráfico de drogas.

Tras la divulgación de los Panamá Papers, en la que trabajaron durante un año más de 300 periodistas asociados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el Kremlin dijo ayer que las publicaciones no contienen "nada concreto ni nada nuevo", luego de que el presidente Vladimir Putin quedó muy comprometido.

El diario británico The Guardian dijo que los documentos relacionados con Rusia muestran una red de negocios y créditos secretos offshore por valor de 2000 millones de dólares que conduce hasta amigos cercanos al presidente ruso, como el violonchelista Sergie Roldugin.

En Londres, una vocera del primer ministro británico, David Cameron, sostuvo que los supuestos lazos de su difunto padre con una compañía offshore son un "asunto privado". El gobierno británico pidió una copia de los datos filtrados, algo que podría complicar a Cameron, que se ha mostrado muy crítico con la evasión fiscal.

En Islandia, miles de manifestantes se manifestaron ayer en las cercanías del Parlamento, en Reikiavik, para pedir la renuncia del primer ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson. Los documentos filtrados revelan que el premier tuvo junto a su esposa una sociedad de las islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. En concreto, tenían cuatro millones de dólares en bonos de los tres principales bancos islandeses, que se hundieron en la crisis financiera de 2008. Los principales partidos opositores reclamaron un adelanto electoral por el escándalo. Gunnlaugsson dijo a la televisión islandesa que no ha considerado dejar el cargo.

Los documentos filtrados de la firma panameña muestran también múltiples operaciones que involucran a dirigentes chavistas en Venezuela. La divulgación de esos datos llevó ayer a la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por la oposición, a anunciar una investigación al respecto, informó ayer la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En Brasil, el diario Estado de S. Paulo dijo que políticos de siete partidos fueron nombrados como clientes de Mossack Fonseca. Entre ellos hay integrantes del mayor partido de Brasil, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que la semana pasada abandonó la coalición del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Eduardo Cunha, jefe de la Cámara de Diputados y principal impulsor del juicio político a la presidenta, está en la lista.

Varios bancos también están en la mira por acusaciones de que ayudaron a sus clientes a esconder riquezas en el exterior. Los documentos cubren de 1977 a diciembre pasado.

"Pienso que la filtración probará ser probablemente el mayor golpe que el mundo offshore haya recibido debido al alcance de los documentos", dijo Gerard Ryle, director del ICIJ.

Algunos de los hallazgos más inesperados

El robo del siglo

Según los documentos, el cofundador de la firma, Jürgen Mossack, ayudó a los criminales del denominado "robo del siglo" a guardar el botín lejos del brazo de la ley. Se trata de los delincuentes que en 1983 entraron en el almacén de Brink's Mat, en el aeropuerto de Heathrow, y robaron unos 7000 lingotes de oro, diamantes y dinero en efectivo

Divorciado delatado

Los documentos muestran que el magnate ruso Dimitri Rybolovlev, dueño del club de fútbol Monaco, escondió su fortuna en una sociedad offshore antes de divorciarse de su esposa, en 2008, tras un matrimonio de 20 años. "Durante décadas, esposos (casi siempre hombres y parte del 1%) han solicitado a Mossack Fonseca ayuda para proteger activos de futuras ex, según los archivos. Y Mossack Fonseca ha aceptado sin dudarlo mucho", detalla el ICIJ, el consorcio de periodistas que destapó el caso

Lazos con el narco

En la investigación también se descubrieron lazos del estudio con carteles de las drogas. En 2007, Mossack Fonseca creó una sociedad que un lustro más tarde abandonó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionó la compañía con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, socio de Joaquín "el Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. En los 80, la firma creó dos empresas para uno de los líderes del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

Agencias AFP, EFE, DPA y Reuters