Cristóbal López, con trato especial también

No sólo Lázaro Báez quedó bajo la lupa. También apuntaron a una empresa del "zar del juego", Cristóbal López, como único caso concreto al abordar las prácticas de prevención de lavado en el área de gestión crediticia de la entidad.

Con fecha de 14 de agosto, el "Memorando de Observaciones Preliminares" expuso que el Nación carecía de toda la información que exige la normativa de la UIF contra el lavado sobre varias empresas. Pero sólo aludió a una por su nombre: Oil Combustibles, la petrolera de López.

Según los inspectores del Central, el Nación no aportó "evidencias" de que se haya esforzado por identificar a los verdaderos dueños -o accionistas con al menos el 20% del capital o derecho a voto- de 18 empresas que recibieron créditos desde el Nación, tal como lo establece la normativa vigente de la unidad antilavado (UIF).

En el memorando, sin embargo, los inspectores sólo identificaron a Oil Combustibles, ante la falta de información sobre sus "accionistas e integración del grupo económico hasta la individualización de las personas físicas con tenencias de capital o derecho a voto superiores al 20%", la que aclararon que fue solicitada el 5 de junio pasado "y remitida a esta inspección con fecha 28.07.14".

"En ese sentido se requiere remitir la información correspondiente a los 18 casos mencionados y se les señala además que estos antecedentes deben ser requeridos a todos los clientes del banco con anterioridad al otorgamiento / renovación de cualquier asistencia o límite crediticio, aspecto que debe quedar expresamente aclarado y definido en la normativa interna específica", remarcaron los inspectores.

En esa línea, "la estructura" del Central envió una señal clara al mercado financiero el año pasado, cuando remitió por su propia cuenta un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIF sobre Báez. Lo hizo tras detectar movimientos por US$ 7,5 millones en el Nación, que éste no había reportado.