EE.UU. acusó a 7 ejecutivos de Siemens por coimas en la Argentina

La Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) presentó hoy cuatro cargos criminales contra siete ex ejecutivos de la multinacional alemana Siemens por el pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos en su afán por mantener vivo el "Proyecto DNI" .

La SEC dio así otro paso sobre lo ocurrido con el megacontrato de US$ 1000 millones para el control fronterizo y la confección de pasaportes y documentos nacionales de identidad. Tres años atrás, en diciembre de 2008, denunció la violación de los libros contables para ocultar el posible pago de sobornos. Ahora avanzó por esa senda. De este modo, el gobierno de Estados Unidos imputó a siete ex ejecutivos de Siemens –entre ellos, dos argentinos– por lo ocurrido durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Para evitar posibles tergiversaciones de su presentación judicial, el director de la División de Aplicación de Leyes de la SEC, Robert Khuzami, enmarcó el caso en la figura de "coimas" y fue más allá. "La corrupción erosiona la confianza pública y la transparencia de nuestros mercados comerciales, y afecta el gobierno corporativo", afirmó.

El primer ejecutivo identificado por la SEC es el ex miembro del directorio mundial de Siemens, Uriel Sharef, quien en septiembre de 2007 organizó una gira por Alemania para la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner, y negoció nuevos contratos con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Junto a Sharef figura Ulrich Bock, autor del memorando interno de la compañía en la que detalló, tal como reveló LA NACION, los presuntos montos de las coimas pagadas al ex presidente Menem, con US$ 16 millones, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, y el ex interventor en Migraciones, Hugo Franco, entre otros.

En su presentación de 26 carillas, la SEC señaló a Menem como uno de los funcionarios que cobraron, junto a "ministros de su gabinete". Pero también consigna que durante la renegociación del contrato durante el gobierno de la Alianza, los intermediarios también negociaron pagos por US$ 27 millones a "miembros de la nueva administración De la Rúa, incluyendo al propio Presidente De la Rúa".

La SEC también acusó a otros protagonistas de la trama ilegal como Stephan Signer, Herbert Steffen –conocido dentro de Siemens como "Mister Argentina"–, y Bernd Regendantz, quien a su vez ya arribó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas y, sin admitir o negar ninguna acusación, aceptó pagar una multa administrativa de US$ 30.000 para cerrar el caso en su contra.

A ellos se sumaron dos argentinos. El ex jefe financiero (CFO) de la filial local, Andrés Truppel, y el ex miembro de su directorio y lobbista Carlos Raúl Sergi, quien aparece como el intermediario –como "consultor" – en el pago de los sobornos, que incluyeron reuniones en Miami y Nueva York, entre otras ciudades, y pagos a través de contratos "fantasmas" en Uruguay y Dubai, entre otros países, tal como reveló LA NACION meses atrás. Sergi reapareció, además, por última vez en los medios locales de comunicación un año atrás, cuando su nombre quedó vinculado al vuelo de los hermanos Juliá con una tonelada de cocaína a España.

De acuerdo a la presentación judicial de la SEC, cuya copia cotejó LA NACION, al menos US$ 31,3 millones de los más de US$ 100 millones desembolsados por Siemens para coimas se pagaron después del 12 de marzo de 2001, cuando la multinacional pasó a cotizar en el sistema bursátil norteamericano. Y de ese modo, quedó sujeta a las leyes estadounidenses. Entre ellas, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).