El fiscal pidió la indagatoria de los directivos de Multicambio

También decidió investigar a Menem por enriquecimiento
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22 de agosto de 2001  

A la luz de las pruebas que indicarían que la desaparecida agencia de cambios Multicambio operaba la cuenta de la empresa off shore uruguaya Daforel, por donde circuló una coima de US$ 400.000 de los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez Jorge Urso la indagatoria del ex presidente de Multicambio Pedro Stier y de varios de sus socios.

En el pedido no se habría detallado una figura penal concreta.

A los datos aportados por un informe del Banco Central se sumaron los documentos que envió Estados Unidos sobre la cuenta 69.393 de Daforel en el MTB Bank de Nueva York.

Una fuente de la causa señaló que entre esos papeles hay un poder de Daforel a dos personas vinculadas con Multicambio para operar la cuenta en el MTB Bank.

Este poder se habría otorgado en junio de 1988, cuando se abrió esa cuenta por la que pasaron la coima de US$ 400.000, un millón de las coimas del negociado IBM-Banco Nación, US$ 20.000 del contrabando de oro a los Estados Unidos y US$ 500.000 que recibió en una cuenta suiza una secretaria del fallecido empresario Alfredo Yabrán.

En un escrito presentado el 11 de junio último, la defensa de Stier acompañó una copia de un poder similar al hallado en las cajas del MTB Bank.

En esas cajas también habría un poder de Daforel a Stier y una carta donde un oficial de créditos del MTB Bank informa que la gente vinculada con Daforel operaba cantidades de más de seis cifras con ese banco desde 1976, antes de crearse la empresa.

Emir Yoma

La coima de las armas la habría cobrado Emir Yoma, según declaró el ex interventor en Fabricaciones Militares Luis Sarlenga.

Yoma, que lo ha negado, está procesado con prisión preventiva como organizador de la asociación ilícita, y ayer fue internado en la Clínica Adventista de esta Capital para realizarle estudios, pues se teme que pueda tener un aneurisma.

En otro dictamen sobre un tema que preocupa especialmente a la defensa de Carlos Menem, procesado con prisión preventiva como jefe de la asociación ilícita, Stornelli determinó su competencia para investigar al ex presidente por presunto enriquecimiento ilícito.

De este modo, Stornelli rechazó un planteo de la defensa de Menem, que sostenía que ya fue sobreseído por ese delito por el juez Miguel Angel Morales, de la Rioja, que investigó en 1997 la financiación de la pista de aterrizaje de Anillaco.

Stornelli sostiene que el juez riojano no indagó a Menem y lo sobreseyó por la calificación penal de enriquecimiento ilícito, pero no por los hechos, por lo cual no existiría cosa juzgada.

Por otra parte, si bien Suiza aún no lo informó oficialmente, trascendió que no se habría hallado una cuenta a nombre de Menem y de su ex secretario Ramón Hernández en el Credit Suisse First Boston Bank de Suiza.

A raíz de unas planillas aportadas por la diputada Elisa Carrió, Urso había solicitado la información a Suiza hace diez días. De todos modos, la embajada de ese país en Buenos Aires comunicó la semana última que Suiza sólo informa sobre cuentas en bancos radicados en su territorio, no sobre sus sucursales en otras naciones.

Suiza no informaría sobre presuntas cuentas del ex secretario general de la presidencia Alberto Kohan, pues la figura de enriquecimiento ilícito por la cual lo investiga la justicia argentina no constituye delito en aquel país.

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