Investiga EE.UU. las coimas del caso Siemens

Acusó a 8 ejecutivos y apuntó por sus nombres a Menem y De la Rúa
Hugo Alconada Mon
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14 de diciembre de 2011  

Tres años después de que Siemens admitiera el pago de sobornos en la Argentina y una larga lista de otros países, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos criminales y una demanda civil contra ocho ex altos ejecutivos y colaboradores de la multinacional alemana por los más de US$ 100 millones en coimas que desembolsó para obtener, mantener y resucitar el cuestionado Proyecto DNI.

La ofensiva quedó en manos de la Comisión Nacional de Valores (SEC, en inglés) y del Departamento de Justicia, y señaló por sus nombres a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa como supuestos receptores de parte de esos sobornos, según consta en las más de 100 carillas de documentos judiciales cuya copia obtuvo LA NACION.

"La acusación sumaria muestra un nivel impresionante de fraude y corrupción", planteó el procurador general adjunto de Estados Unidos, Lanny Breuer. "Los contratos deberían ganarse o perderse por los méritos de los productos y servicios de una compañía, no por el monto de las coimas pagadas a los funcionarios públicos", añadió. Tanto Menem como De la Rúa negaron, repetidas veces, haber cobrado sobornos por ese contrato, en tanto que su sucesor en la Casa Rosada destacó además que fue él quien lo rescindió a pesar de la presión externa, que incluyó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos, no obstante, también continúan bajo la lupa del juez federal Ariel Lijo, quien llamó a indagatoria, sin resultados, a varios de los ex ejecutivos acusados ahora en Estados Unidos.

El gobierno norteamericano avanzó sobre Siemens y el Proyecto DNI apoyado en la ley de prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés), que penaliza el pago de sobornos perpetrados por empresas que cotizan y operan, como la compañía germana desde marzo de 2001, en su sistema financiero y bursátil.

En ambas presentaciones, la civil y la criminal, las autoridades norteamericanas resumieron la operatoria a través de Suiza, Dubai, Panamá, Bahamas, islas Vírgenes Británicas, islas Caimán, Estados Unidos y Uruguay, de manera contundente: Siemens pagó coimas para ganar el Proyecto DNI, pagó más fondos negros para mantenerlo vivo, redobló los pagos para tratar de resucitarlo después de su rescisión y pagó, una vez más, para mantener a todos callados cuando optó por demandar a la Argentina ante los tribunales arbitrales del Ciadi.

Primera multa

De acuerdo con ambas presentaciones ante los tribunales de Nueva York, además, los pagos a través de intermediarios se concentraron tanto en funcionarios menemistas, como del gobierno de la Alianza. Incluidos, según la SEC, a los presidentes Menem y De la Rúa.

"Siemens pagó más de 100 millones de dólares en coimas a altos funcionarios públicos, tales como dos ex presidentes de la Argentina y a ex miembros de Gabinete", expuso la SEC, en su comunicado de prensa, lo que luego detalló en 26 carillas de su demanda civil, en la que apuntó contra siete ex ejecutivos de Siemens, uno de los cuales, Bernd Regendantz, pagó ya una multa de 40.000 dólares para cerrar el caso en su contra, sin admitir o negar su culpa.

Los restantes demandados son el ex vicepresidente y miembro del directorio mundial de Siemens, Uriel Sharef; el autor del famoso memo con las iniciales de los receptores de las coimas, Ulrich Bock; el ex CEO de Siemens Argentina, Herbert Steffen –conocido dentro de la empresa como "Mister Argentina–, y Stephan Signer.

A estos cuatro alemanes se suman dos argentinos. El ex responsable financiero de Siemens Argentina, Andrés Truppel, y el ex miembro del directorio de la filial local, Carlos Sergi, señalado como el intermediario que canalizó las coimas a través de consultoras "pantalla".

Con la excepción de Regendantz, el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra todos ellos y otros dos protagonistas de la trama oscura: el ejecutivo de Siemens, Eberhard Reichert, y el ex compañero de colegio y colaborador de Sergi, Miguel Czysch.

ACUSADOS

CARLOS MENEM

Ex Presidente de la Nación

Impulsor del Proyecto DNI tras el atentado contra la AMIA, el ex presidente Carlos Menem figura en las presentaciones del Departamento de Justicia y la SEC como presunto receptor de coimas por US$ 16 millones para darle el contrato a la multinacional Siemens.

FERNANDO DE LA RUA

Ex Presidente de la Nación

El único contrato de servicios públicos rescindido durante su mandato fue el de Siemens-DNI. Sin embargo, la SEC lo identifica como receptor de coimas junto con varios de sus funcionarios del Ministerio del Interior por unos US$ 27 millones para reactivarlo.

URIEL SHAREF

Ex Vicepresidente de Siemens AG

Máximo responsable de Siemens para las Américas y del Proyecto DNI en particular, Sharef fue acusado en Estados Unidos de ordenar el pago de coimas por US$ 100 millones a funcionarios menemistas y de la Alianza mediante contratos, facturas y sociedades fantasmas.

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