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La Alameda denunció a un director de la AFI por presunto lavado de dinero
Gustavo Vera pidió que se investiguen las sociedades de Juan José Gallea, nombrado como secretario de Finanzas de la AFI; apunta a sus nexos con Stiuso
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Tras la denuncia por la que fue imputado el ex director general de Operaciones de la ex SIDE Antonio Jaime Stiuso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, La Alameda radicó hoy otra denuncia contra agentes y ex agentes, esta vez, centrada en el nuevo secretario de Finanzas de la AFI, Juan José Gallea. El presidente de la ONG y legislador porteño Gustavo Vera entiende que hay un entramado societario entre actuales y ex funcionarios de la agencia de inteligencia por el cual se podría haber incurrido en desvío de fondos públicos y lavado de dinero.
Gallea fue recientemente designado como secretario de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia con el aval de Daniel Angelici, señalado como uno de los operadores judiciales del macrismo. Es la segunda vez que ocupa ese cargo sensible: había estado en la SIDE durante la presidencia de Fernando De la Rúa, y había quedado bajo la lupa por el supuesto manejo de los fondos reservados para el pago de sobornos por la ley Banelco.
Además, Gallea fue durante un tiempo CEO del Grupo Veintitrés, mientras estaba bajo el control de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.
En su denuncia, Gustavo Vera hace alusión a un abanico de sociedades de Gallea. Entre sus socios figura Darío Richiarte, ex Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante la presidencia de De la Rúa y ex abogado de ex funcionarios kirchneristas, entre otros, de Amado Boudou en la causa Ciccone.
Vera vincula a Gallea con sociedades en la Argentina, en Uruguay y en los Estados Unidos y se pregunta "si estas empresas tuvieron como objeto real ser la pantalla para realizar maniobras de lavado de dinero".
Por los vínculos comerciales, Vera también apunta a Garkunfel, a Richiarte, a Stiuso y a su esposa MCR, dado que figura como empleada de Gallea en la empresa Panificadora Balcarce SA.
Vera pide que la Justicia investigue a qué se dedican las sociedades de Gallea y sus socios, cuál es el origen del dinero, con qué entidades financieras trabajan, si presentaron balances y si existe algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) respecto a las personas físicas y jurídicas mencionadas.
"Muchas de las personas que aparecen vinculadas a las maniobras aquí denunciadas son actualmente funcionarios públicos, o la han sido en administraciones anteriores, así como también reconocidos empresarios miembros de diferentes grupos económicos muy cercanos al poder político", señala el legislador porteño en su denuncia.
La acción judicial recayó en el juzgado de Luis Rodríguez y en la fiscalía de Carlos Stornelli, aunque desde La Alameda anticiparon que recusarán a ambos por “amistad manifiesta”.
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