Cayeron los “Reyes del Rulo Financiero”: hacían maniobras fraudulentas en el exterior para conseguir dólares a valor oficial y los vendían en cuevas
Dos hombres fueron detenidos tras varios allanamientos en distintos barrios porteños en el marco de una investigación por estafa
LA NACION
La Policía de la Ciudad detuvo, en las últimas horas, a dos hombres acusados de ser “los Reyes del Rulo Financiero”. Tenían en su poder casi 180.000 dólares y una gran cantidad de monedas extranjeras. La asociación ilícita realizaba maniobras fraudulentas en el exterior para conseguir dólares a valor oficial y luego venderlos a una cotización superior en las cuevas porteñas.
Los tres allanamientos que se llevaron adelante en Chacarita, Palermo y Belgrano para dar con los sospechosos se realizaron luego de una investigación iniciada en septiembre de 2022 por parte de la División Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes del juez Nacional en lo Penal Económico N.º 2, Pablo Yadarola, el fiscal en lo Penal y Económico N.º 2, Emilio Gerberoff y ante la Secretaría de Mariano Pisano.
Según pudo saber LA NACION, los investigadores comprobaron que al menos dos hombres mantenían una sociedad comercial a través de una firma de hardware y software con sede en el barrio de Palermo y una oficina en Puerto Madero, la cual se encargaba de realizar maniobras fraudulentas a través de compras millonarias falsas por comercio exterior.
Los imputados giraban el dinero a Estados Unidos por la supuesta compra de productos, que nunca recibían en verdad, con el solo fin de hacerse del dólar oficial. Con la autorización previa del Banco Central, los sospechosos se hacían con los dólares oficiales y luego los giraban a una cuenta bancaria de la empresa apócrifa en el extranjero para concretar la falsa compra.
Ya con el dinero en su poder, los hombres nuevamente ingresaban las divisas a una cuenta de Argentina, lo retiraban y lo cambiaban en las “cuevas” financieras obteniendo un mayor valor de la divisa en el mercado paralelo, generándose el denominado “rulo financiero”.
Las investigaciones permitieron dilucidar que dicha asociación ilícita realizaba esta maniobra fraudulenta de manera recurrente, desde hace años, mediante la emisión de facturas apócrifas y también a través del lavado de activos, ya que con el dinero obtenido realizaban la compra y venta de propiedades que escrituraban a nombre de familiares, amigos y testaferros.
Las fuentes indicaron que se corroboró que los delincuentes contaban con la “complicidad” de notarios públicos que oficiaban de fedatarios ante las transacciones de cesiones de derechos, compra de inmuebles y fideicomisos.
Dicha firma integrada por estas dos personas registraba más de 30 operaciones de divisas al exterior, todas cursadas a una firma radicada en EE. UU. que también sería propiedad de uno de los evasores.
En los allanamientos realizados en las últimas horas los efectivos notificaron a los dos involucrados e incautaron 177.300 dólares americanos, 65 libras esterlinas, 100 pesos suizos, 200 reales, 670 euros, 150.000 pesos argentinos, seis notebooks, tres teléfonos celulares, discos rígidos y documentación de interés para la causa.
“Quiero destacar el gran trabajo de la División Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Policía de la Ciudad y también la gran articulación con la Justicia para desbaratar luego, de una ardua investigación, esta asociación ilícita que se dedicaba a ganar plata de forma fraudulenta”, subrayó al respecto el ministro de Justicia y Seguridad, Eugenio Burzaco.
LA NACION
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