Estafas: la caída del “cerebro” detrás de las clonaciones de tarjetas de débito y crédito

No tenía por qué saberlo. Pero cuando a las 19.27 del 23 de septiembre pasado, Ricardo C. ingresó su tarjeta de débito en un cajero automático de Vicente López, estaba cayendo en una trampa. Su plástico había sido clonado por un especialista, que dos semanas después, con los datos robados en la duplicación, hizo una transferencia de 4250 dólares desde la cuenta de su víctima.

El “cerebro” detrás de la clonación fue identificado por fuentes judiciales como Lucas Parussi Camacho Nunes, un brasileño de 23 años. Tras una investigación de nueve meses, encabezada por el fiscal de Vicente López Alejandro Musso y su equipo de colaboradores, el falsificador de tarjetas fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad.

Según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, en el operativo donde fue detenido Parussi Camacho Nunes se secuestraron 12 notebooks, dispositivos utilizados para copiar las bandas magnéticas de las tarjetas, las micro cámaras que filman el momento en que las potenciales víctimas ponen la clave en los cajeros automáticos y plásticos en blanco.

Pero, además, en el departamento donde vivía el sospechoso, en Scalabrini Ortiz al 1500, Palermo, los detectives policiales encontraron las llaves de un auto VW Voyage nuevo, una factura de una póliza de seguro de ese auto a nombre de Parussi Camacho Nunes y un recibo del pago de una cochera.

El garaje donde el sospechoso estacionaba el auto está situado en Armenia al 1900. El vehículo fue secuestrado y fue llevado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Oeste. Cuando Musso y sus colaboradores abrieron el VW Voyage encontraron una pistola Glock calibre .40 con un dispositivo para disparar como lo hace una ametralladora.

“Su uso está prohibido. Se trata de un arma muy extraña, que no es fácil de conseguir. Es un peligro absoluto porque se vacía el cargador con una ráfaga de tiros, como una ametralladora”, dijo a LA NACION una fuente del caso.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, la colaboración e información brindada por representantes de Red Link fue clave para avanzar en la investigación. Fue desde un cajero automático de esa firma que el sospechoso hizo la transferencia de los 4250 dólares desde la cuenta de Ricardo C. hacia otra cuenta abierta en Rosario.

Esa transacción se hizo a las 10.20 del 6 de octubre pasado en un cajero automático de una sucursal del Banco Credicoop situada en avenida Corrientes al 1800, en Balvanera. No fue la única estafa que sufrió Ricardo C. ese día: a las 10.55 el sospechoso extrajo 9000 pesos de un cajero automático situado en avenida Córdoba al 1500.

“El 23 de septiembre pasado, poco antes de las 18, Parussi Camacho Nunes se hizo presente en una sucursal del Banco BBVA situada en avenida Maipú y Alsina, en Vicente López, y utilizando una técnica de manipulación informática, y con la clara finalidad de defraudar a otra persona, procedió a instalar un dispositivo para clonar tarjetas en el cajero automático de dicha entidad. Luego, a las 19.27, en ese mismo cajero automático, Ricardo C. insertó su tarjeta del Banco de Nación Argentina, sobre la cual el imputado obtuvo los datos de la banda electromagnética y el código PIN”, según se desprende del expediente judicial.

Fuentes judiciales explicaron que el “clonador de tarjetas” es colocado “en una falsa ranura” que copia la banda magnética de las tarjetas utilizadas por los clientes y, luego, con una cámara de pequeñas dimensiones filman, por encima del teclado, el momento en que los damnificados digitan la clave. Después, con los datos, hacen una copia de los plásticos.

“Después, el sospechoso iba a otro cajero automático y realizaba transferencias a otras cuentas y triangulaba el dinero hacia alguna de las cuentas que había abierto en diversas entidades por fuera del sistema financiero, como Ualá, Brubank y Mercadopago. Además, usaba 18 terminales posnet de Mercadopago asociados a diversos negocios ficticios para derivar el dinero a su cuenta”, afirmó a LA NACION una calificada fuente judicial.

El fiscal Musso tuvo la colaboración de especialistas en informática de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro de la policía bonaerense. Los detectives recopilaron la información aportada por Red Link para poder reconstruir distintas operaciones que hizo el imputado en diferentes cajeros automáticos con las tarjetas clonadas.

“Con la colaboración de Red Link, que ya tenía identificado al sospechoso en otras causas de la ciudad de Buenos Aires, se pudo determinar, por medio del análisis de los informes bancarios, la triangulación del dinero que hacía el imputado desde la cuenta de las víctimas hacia alguna de las cuentas bancarias abiertas en Rosario por una mujer. El dinero finalizaba su recorrido en alguna de las cuentas personales por el ahora detenido”, explicó una fuente del caso.

Una vez identificado el sospechoso, y con el dato del domicilio, personal del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad se encargó del allanamiento y la detención de Parussi Camacho Nunes.

Se sospecha que el cerebro detrás de las clonaciones de las tarjetas operó en distintos cajeros de la zona norte del conurbano.

El fiscal Musso unificó todos los casos radicados en el distrito para avanzar y determinar si se trababa de la mismos delincuentes. “Cuando se conoció la denuncia que dio origen a la investigación, Red Link nos alertó de una banda que operaba en la zona norte del conurbano, sobre todo en Vicente López”, dijo un detective judicial.

Según una calificada fuente de la investigación, Parussi Camacho Nunes aprendió la técnica de la clonación de tarjetas de un familiar directo que le aportó el know how necesario para iniciar su carrera delictiva.

Escándalo. “No tuve nada que ver, solo quise ayudar a una persona a vender entradas”, dijo el peluquero del seleccionado, acusado de estafa

Fácil y eficaz. La medida sencilla que puede ayudarte a evitar caer en una estafa online

ADN del crimen: la última mentira del rey de las estafas