Liberaron parte de la base de datos de Panama Papers: aparecen más jugadores y empresarios

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) liberó parte de la base de datos del Panama Papers , por lo que ya está habilitado el buscador de apelllidos y sociedades para colaborar con la investigación (offshoreleaks.icij.org). Al ser sólo una parte de los documentos filtrados, no figura Lionel Messi, quien sí fue vinculado con una nueva sociedad offshore el pasado 3 de abril. Entre los deportistas argentinos mencionados, surgió el nombre del futbolista de Argentinos Juniors Cristian "Lobo" Ledesma. Así como los de Roberto Bonano (ex arquero de River), Gustavo Dezotti (ex delantero de Newell's), Ricardo Giusti (campeón del mundo en México 1986) y empresarios ligados al fútbol como Hugo y Mariano Jinkis, dueños de la empresa Full Play, y Esteban Nofal, hijo de Luis, ex propietario de Torneos.

La nómina incluye también otros apellidos vinculados al fútbol como el de los uruguayos Paco Casal, dueño de Tenfield Digital y Eugenio Figueredo, ex presidente de la Conmebol. Lo que conecta la filtración de archivos del estudio Mossack Fonseca con el FIFAGate.

El detalle de los implicados

• Cristian Raúl Ledesma: Proyecto SA. Incorporada el 1 de diciembre de 2006 e inactiva desde 3 de enero de 2012. Status: defaulted (incumplido). Registrada en Bahamas. Dirección en Sudáfrica.
• Roberto Oscar Bonano: Rondal Services LTD. Incorporada el 3 de marzo de 2010 e inactiva desde el 15 de octubre de 2013. Status: changed agent (cambio de agente). Registrada en Islas Vírgenes. Dirección en Guatemala.
• Gustavo Abel Dezotti: Compañía Dartel LTD. Incorporada el 2 de enero de 2002 e inactiva (no precisa la fecha). Status: inactive (inactiva). Registrada en Islas Vírgenes. Dirección en China.
• Ricardo Omar Giusti: Quinam International Limited. Incorporada el 1 de diciembre de 2006 e inactiva desde el 5 de mayo de 2009. Status: defaulted (incumplido). Registrada en Islas Vírgenes. Dirección en Canadá. Vinculada con Claudio Marcelo Curti, representante de jugadores.
• Paco Casal: Tenfield Digital Inc. Incorporada el 16 de junio de 2000 e inactiva desde el 1 de noviembre de 2002. Status: defaulted (incumplido). Registrada en Islas Vírgenes. Dirección en Uruguay.
• Esteban Antonio Nofal: CFS Advisors Panamá SA. Incorporada el 13 de octubre de 2008. Status: active (activa). Registrada en Panamá. Dirección en Argentina. Aconcagua Asset Management Inc. Incorporada el 2 de junio de 2004. Status: active (activa). Registrada: no informa. Dirección en Chile.
• Eugenio Hermes Figueredo Aguerre: Jalisco Development Inc. Incorporada el 9 de febrero de 2000. Inactiva desde el 24 de junio de 2015. Status: resigned as agent (renunció como agente). Registrada en Panamá. Dirección en Uruguay. Capri Development Inc. Incorporada el 1 de mayo de 1998. Inactiva desde el 24 de junio de 2015. Status: resigned as agent (renunció como agente). Registrada en Panamá. Dirección en Uruguay. Gilson Overseas SA. Incorporada el 9 de mayo de 2003. Status: resigned as agent (renunció como agente). Registrada en Panamá. Dirección en Uruguay. Trimos Invest SA. Incorporada el 15 de septiembre de 2003. Status: resigned as agent. Registrada en Panamá. Dirección en Uruguay. Remstar Assets SA. Incorporada el 28 de agosto de 2001. Status: resigned as agent (renunció como agente). Registrada en Panamá. Dirección en Uruguay.
• Hugo y Mariano Jinkis: Cross Trading SA. Incorporada el 27 de junio de 2006 e inactiva desde el 14 agosto de 2015. Status: resigned as agent (renunció como agente). Registrada en Seychelles. Dirección en Uruguay. Vinculada a un contrato con la UEFA.

Télam y canchallena.com

js

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