Aduana detectó una sobrefacturación millonaria de máquinas para minar criptomonedas

La Aduana detectó sobrefacturación en una importación irregular de máquinas para minar criptomonedas. La maniobra, denunciada por la Aduana ante la Justicia el pasado jueves 23 de junio, consistía en importar máquinas de minado de criptomonedas desde China, pero facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.

Las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata, a un valor unitario de US$10.000, en promedio. En total se trata de 2233 máquinas por un valor total (FOB) de US$21,9 millones, de la marca Whatsminer.

Al detectar la maniobra, se habrían recuperado US$5 millones de sobrefacturación, según lo que informó hoy el organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los valores reales de los productos, por antecedentes de destinaciones aduaneras recientes, están en un rango inferior al declarado en las destinaciones inspeccionadas, de entre US$5770 y US$7420.

El monto final de la sobrefacturación dependerá de la pericia que se efectúe para determinar la potencia de minería de cada máquina, ya que el costo de la máquina está directamente asociada a la potencia para generar criptomoneda.

A partir de la denuncia, la causa penal se radicó en el Juzgado Nacional Penal Económico Número 2, a cargo de Pablo Yadarola, quien ayer ordenó un relevamiento de la mercadería secuestrada. En el marco del proceso penal, la Aduana está investigando las vinculaciones entre uno de los argentinos responsables de la empresa extranjera con sede en La Florida, y una empleada y apoderada ante los bancos de la empresa importadora argentina.

Además de la denuncia penal de este caso concreto, la Aduana decidió bloquear todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata, para hacer un análisis exhaustivo de cada operación.

De acuerdo con la información oficial, la maniobra se perfeccionaba con un uso abusivo de las operaciones de tránsito aduanero Ezeiza-Zona Franca La Plata. Desde Zona Franca el giro de divisas se autoriza por parte del Banco Central con la oficialización del ingreso a dicha zona, sin requerir la declaración de la importación. La cantidad de operaciones del circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para todo 2021 fue de 996, y en lo que va del 2022, ya se registraron 728.