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Revelan cuentas secretas de Pinochet
Con ayuda del Banco Riggs, de Washington, logró ocultar millones de dólares de los ojos de la Justicia La entidad bancaria colaboró para que no le congelaran los fondos mientras estuvo detenido en Londres Abrió empresas fantasma en Bahamas y le giró una serie de cheques a Chile
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WASHINGTON.- Con la colaboración decisiva de un banco norteamericano, el ex dictador chileno Augusto Pinochet logró mantener ocultos entre 4 y 8 millones de dólares de los ojos de la Justicia británica, que intentaba congelar sus fondos mientras estuvo bajo arresto en Londres entre 1998 y 2000, según un informe del Senado estadounidense divulgado ayer.
La revelación, de fuerte impacto tanto en Washington como en Santiago , amenaza con complicar la batalla que Pinochet mantiene con la Justicia de su país, que podría volver a procesarlo.
El Banco Riggs, de Washington, ayudó a Pinochet a mantener ocultas varias cuentas personales y empresariales, e incluso dio los pasos necesarios para que el ex dictador montara empresas fantasma en paraísos fiscales.
De acuerdo con los datos del informe, difundidos ayer por el diario The Washington Post, la entidad financiera colaboró con Pinochet mientras éste estuvo bajo arresto en Gran Bretaña durante 504 días, desde el 16 de octubre de 1998 y aun después que el ex militar regresó a Chile, en marzo de 2000.
La investigación señaló además que el examinador oficial norteamericano encargado de supervisar al Banco Riggs, Ashley Lee, ocultó la relación del banco con Pinochet y mantuvo toda la información sobre el ex dictador y su esposa, Lucía Hiriart, fuera del archivo del gobierno.
El ex dictador chileno, que gobernó entre 1973 y 1991, abrió su primera cuenta en Riggs en 1995. Unos 18 meses después fue acusado en España por genocidio, terrorismo y tortura contra ciudadanos españoles durante su régimen, cargos por los que fue detenido por Baltasar Garzón en 1998.
Las cuentas investigadas no mencionan el nombre de Pinochet, aun cuando él y su familia fueron los beneficiarios. Una de las cuentas, la de mayor monto, era manejada por Ashburton Co. Ltd, subsidiaria de Riggs en las Bahamas. Esta cuenta fue cerrada en 2002 con un balance de 4,5 millones de dólares.
Los senadores que investigan las operaciones del cuestionado banco dijeron estar escandalizados con los altos oficiales del Riggs por no haber actuado cuando sus empleados estaban ayudando a Pinochet. Al mando de esos legisladores está Carl Levin, el senador norteamericano que encabezó, hace algunos años, la investigación sobre supuesto lavado de dinero en la Argentina.
Según el informe sobre el ex dictador chileno, los empleados del banco que estuvieron a cargo de las cuentas de Pinochet entre 1994 y 2002 realizaron todo tipo de acciones para impedir que los fondos del ex dictador fueran congelados a raíz de su situación procesal.
A tal fin, crearon empresas inexistentes en las Bahamas, entre 1996 y 1998, que carecían de empleados y oficinas y que disponían de cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa. Para esconder el origen de las cuentas personales, Riggs cambió el nombre del titular de Augusto Pinochet Ugarte a A.P. Ugarte.
Además, los empleados transfirieron 1,6 millón de dólares de los fondos de Pinochet de Londres a Estados Unidos y escondieron durante dos años la existencia de las cuentas del ex mandatario ante la oficina del contralor. Se calcula que, con distintas argucias, el ex dictador habría logrado evadir entre 4 y 8 millones de dólares.
De acuerdo con el informe, el banco -el más antiguo de Washington- cerró las cuentas y envió el dinero directamente a Pinochet para que éste lo depositara en otra entidad sin que hasta ahora se conozca el destino de esos fondos.
El gobierno chileno admitió ayer que podría iniciar una investigación sobre el tema.
El informe divulgado ayer en Washington fue elaborado por investigadores demócratas del subcomité permanente de investigaciones del Senado.
En marzo de 2000, el ministerio del Interior británico determinó que Pinochet no era apto para encarar un juicio debido a su precaria salud y terminó los procedimientos de extradición. En el foco de la atención mundial, el ex dictador retornó a Chile luego de pasar más de 18 meses bajo arresto domiciliario. Pocos días después, funcionarios de Riggs viajaron a Chile y se reunieron con Pinochet.
El banco hizo llegar a Pinochet más de 1,9 millón de dólares en cheques de caja para que el general pudiera obtener pagos en efectivos sustanciales de bancos en Chile.
El 18 de agosto del 2000, usando fondos de las cuentas de Pinochet, Riggs emitió ocho cheques de caja por un total de 400.000 dólares. Según los investigadores, Riggs pagó entonces el viaje a Chile de un banquero para que entregara personalmente los cheques. Pinochet cambió los cheques, uno a la vez, en varios bancos chilenos en el transcurso de meses. Una serie de operaciones de evasión se realizaron después con el mismo mecanismo.
En mayo último, el Banco Riggs pagó 25 millones de dólares de multa por haber violado las leyes de lavado de dinero en acuerdos con Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial.
