Los Conzi, investigados por lavado de dinero

La justicia federal de San Isidro investiga a los hermanos Conzi por presunto lavado de dinero.

A raíz de los elementos acumulados en la causa 1929/02, el juez federal Roberto Marquevich decidió formar una comisión mixta integrada por funcionarios de la División Delitos Complejos de la policía bonaerense, del Banco Central, del Sedronar y de la AFIP para investigar a los dueños del restaurante Dallas, de Martínez.

Esta causa se suma a otro expediente que, hace tres años, inició el mismo juez Marquevich por presunto tráfico de drogas y en cuya investigación no hubo avances.

Horacio Conzi, el menor de los hermanos, está prófugo de la Justicia, debido a que en la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 2 de San Isidro, a cargo del fiscal Mario Kohan, se lo acusa de ser el presunto autor material del homicidio del joven Marcos Schenone, ocurrido el 16 de enero último, luego de que la víctima abandonó el restaurante Dallas. Su fuga dio lugar a una investigación interna de la SIDE para determinar si desde allí se lo había ayudado a eludir la Justicia, de lo que se dio cuenta ayer en LA NACION.

Ahora se sabe que, además, los Conzi tenían vínculos con políticos del Partido Justicialista (ver recuadro), y diversos testigos, por otra parte, dijeron ante la Justicia que un habitué de su local era el ex secretario de Seguridad bonaerense Alberto Piotti, antecesor de Marquevich en el juzgado donde son investigados por lavado de dinero y narcotráfico.

Al día siguiente del homicidio, luego de escuchar a las dos amigas que acompañaban a Schenone en el remise que habría sido baleado por Horacio Conzi, el fiscal Kohan allanó la casa de los Conzi y el restaurante Dallas, y secuestró varias armas; entre ellas figuraba una pistola Beretta 9 mm, que se habría utilizado en el crimen de Schenone.

Los allanamientos realizados por el fiscal Kohan tomaron por sorpresa a Horacio Conzi, que al no tener una coartada sólida huyó.

Los primeros indicios

Luego de cobrar US$ 8.000.000 por un arreglo extrajudicial con la petrolera Esso, los Conzi firmaron un acuerdo de confidencialidad y se marcharon a los Estados Unidos. Entre 1997 y 2000 vivieron en Fort Lauderdale, en el Estado de Florida.

A fines de 2000 volvieron a la Argentina y decidieron abrir el complejo Las Olas Boulevard, nombre que eligieron porque era el mismo de la calle céntrica de Fort Lauderdale. Después cambiaron la denominación del restaurante por Dallas.

"Ocurre que los hermanos Conzi manejan un verdadero grupo o conjunto económico encabezado por Automotores Alvear, Las Olas Corp. SRL, Eating Loih SA, y utilizan hombres de paja", consta en una declaración testimonial extraída de una causa por estafa procesal contra una empresa proveedora de Dallas y que fue incorporada a la causa 1929/02, que se impulsa en el juzgado a cargo de Marquevich.

El expediente por estafa procesal contra los Conzi se impulsó en la UFI a cargo del fiscal Hugo Quintana, quien luego de escuchar varios testimonios remitió el caso a la justicia federal de San Isidro.

Hasta que ocurrió el homicidio de Schenone, en el restaurante Dallas se negaba que los Conzi fueran los dueños del complejo. Cuando un policía les llevó sendas citaciones de una fiscalía de San Isidro, el encargado del local aseguró que "los buscados Hugo y Horacio Conzi son personas desconocidas. El establecimiento pertenece a la sociedad Fores Magik SRL, en la que los citados no tienen ninguna participación", según consta en un acta judicial.

Números que no cierran

Estas son algunas de las declaraciones que fundaron la decisión de Marquevich de seguir adelante con la investigación por presunto lavado de dinero:

• "Por comentarios de varias personas escuché que los Conzi lavaban plata de la droga en su complejo, dijo otro testigo, según consta en la foja 64 de la mencionada causa.

• "Según me comentó Hugo Conzi, gastó entre US$ 10.000.000 y US$ 12.000.000 en el complejo. Esto resulta exorbitante si, por ejemplo, se tiene en cuenta que el hotel Sheraton de Pilar tuvo un costo de US$ 24.000.000. Y toda la instalación de la parte de cocina y equipamiento de menaje en el hotel Emperador costó US$ 700.000. Esto da una idea de lo disparatado de los gastos que se realizaron, casi 1.400.000 pesos (en menaje). En la obra de los Conzi, por ejemplo, tuvieron que hacer varias veces la cocina", señaló el mismo testigo.

• "Según comentarios que ellos mismos realizaron, la obras que realizaron en Las Olas Boulevard tuvo un costo total de US$ 11.000.000. Esta cifra es absolutamente exagerada y desproporcionada con lo que realmente fue la obra en sí. Tengo conocimiento, por haber trabajado en esa obra, que el hotel Hyatt de Buenos Aires tuvo un costo completo de US$ 30.000.000", manifestó otro testigo , según figura en la foja 67.

• "Los Conzi comentaban bromeando que gastaban US$ 8.000.000 para vender hamburguesas", expresó otro testigo.

Durante los últimos días, Hugo, el mayor de los Conzi, dijo hasta el cansancio que nunca le habían probado ninguna acusación por lavado de dinero ni por narcotráfico.

Fuentes del juzgado federal de San Isidro señalaron que, desde hace tres años, se impulsa una investigación por tráfico de drogas contra los Conzi, pero hasta el momento no se hallaron pruebas contundentes para fundar una orden de allanamiento. No obstante, los investigadores encontraron indicios que justifican una solicitud que autorice la intervención de los teléfonos.

Cada vez que tuvo oportunidad, Conzi detalló cada uno de los rubros en los que gastó los US$ 8.000.000 para construir su restaurante. Sin embargo, la causa sigue abierta.

Por Gustavo Carabajal

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