Pablo Otero. Un duro informe de la UIF alertó sobre el crecimiento exponencial de la fortuna del “Señor del Tabaco”
Por dádivas. Un fiscal pidió que se investigue a Insaurralde y a una empresa contratista que le facilitaba una camioneta
"Operativo testaferro". Una Ferrari, un Porsche, un Jaguar, dos Audi y dos BMW y una Ducati, la flota de lujo de un acusado de lavado
Lavado. El Colegio Público de la Abogacía presentó un amparo contra la obligación de reportar operaciones sospechosas
"Es inconstitucional". Los abogados deberán reportar operaciones sospechosas de lavado de sus clientes y hay polémica
Por “falencias” y “arbitrariedad”. Anulan el procesamiento del “Croata” Rojnica y el embargo récord que le habían trabado
El Pajeal. Decomisan una finca de miles de hectáreas que “El Patrón del Norte” usaba para traficar cocaína desde Bolivia
Por narcotráfico. Detuvieron al empresario Juan Suris, exsocio de Leonardo Fariña
Las “cuevas” del dólar blue. Detuvieron a Leonardo Fariña tras allanamientos en Belgrano y Las Cañitas y secuestraron $537 millones
Notas reveladoras. “Buscar sacar la plata por Italia” y “Trasladar la guita a Suiza”: la operatoria de Ivo Rojnica, El Croata
100.000 millones de pesos. Procesaron al Croata por lavado y le trabaron el mayor embargo de la historia penal argentina
Fallo. Prisión domiciliaria para El Croata, el financista acusado por el Gobierno de hacer disparar el dólar blue
Narcos y dólar blue. Operativos en ocho bancos para buscar filmaciones y reconstruir visitas vinculadas al Croata
Financista narco. Un expresidente de Terminal Puerto Rosario que vendía dólares a un traficante será juzgado como integrante de la banda
En Puerto Madero y la City. Encontraron 500.000 dólares y joyas en cajas de seguridad vinculadas a Ivo Rojnica, el Croata
Histórico. Delfín Zacarías, el primer narco juzgado por lavado en la historia de la Justicia federal de Rosario
La caída de El Croata. Detuvieron en Nordelta al financista Ivo Rojnica en una causa derivada de un impactante secuestro de cocaína
Cifra millonaria. El Banco Central de Uruguay inició una investigación contra Insaurralde por presunto lavado de dinero
Bienes decomisados. Dos campos usados como pistas para narcoavionetas serán, ahora, base de un proyecto educativo y productivo
Espionaje y extorsión. Apuran el juicio contra el falso abogado D’Alessio y confirman la detención de un exespía
Alerta. Advierten que la reforma antilavado podría beneficiar a 1500 sospechosos de lavado
Diputados. Se aprobó una ley clave contra el lavado: para preservar su unidad, Juntos por el Cambio decidió no votarla
El otro “Señor de los Cielos”. Piden que el padre del “Fantasma” vaya a juicio por lavar dinero del narcotráfico rosarino
Santa Fe. No pudieron justificar por qué viajaban con $ 27 millones en efectivo, quisieron sobornar a la policía y terminaron presos
Hoy reaparece. Cristina Kirchner y el rompecabezas criminal que la tiene como beneficiaria
Conexión. Una condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad impactaría en el caso Hotesur y Los Sauces
Más de 20 propiedades. La Coalición Cívica denunciará a Berni por enriquecimiento y lavado
Récord oscuro. Cinco años después, la ley que penaliza a las empresas por sus prácticas corruptas registra cero condenas
Estancias y autos de lujo. Primer pago: la quiebra de Lázaro Báez distribuirá $2600 millones entre sus acreedores
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Ni Olivos ni Nordelta. El impensado barrio que surge como uno de los más caros de zona norte para alquilar