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>LA NACION>Lavado de activos

Lavado de activos

Justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra excandidata presidencial de izquierda

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Ecuador

23 de octubre de 2026
Ordenan prisión preventiva para excandidata presidencial de Ecuador por presunto lavado de activos

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Ecuador

23 de octubre de 2026
Expresidenta argentina enfrenta un nuevo juicio por corrupción; también está acusado su hijo

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Corrupción en la Argentina

23 de octubre de 2026
Argentina: El comandante general de Guardia di Finanza, en visita oficial a Argentina

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Italia

23 de octubre de 2026
Ecuador: Justicia ecuatoriana detiene a ex candidata del correísmo

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Ecuador

22 de octubre de 2026
Excandidata presidencial es detenida en Ecuador señalada por supuesto gasto electoral ilícito

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Ecuador

22 de octubre de 2026
Detienen en Ecuador a excandidata presidencial de izquierda Luisa González

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Ecuador

22 de octubre de 2026
Detienen a excandidata ecuatoriana Luisa González por acusación sobre fondos electorales

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Ecuador

22 de octubre de 2026
Venezuela: TV privada recauda 2,3 millones de dólares para damnificados venezolanos

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Venezuela

19 de octubre de 2026
Comienza el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por lavado y asociación ilícita

Las pruebas que reunieron los fiscales. Comienza el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por lavado y asociación ilícita

Por Hernán Cappiello

Cristina Kirchner

19 de octubre de 2026
Suiza quita dos venezolanos y agrega otros cuatro a lista de sancionados

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Venezuela

17 de octubre de 2026
Investigan una presunta trama de US$500 millones para vender dólar oficial al blue

Denuncia familiar. Investigan una presunta trama de US$500 millones para vender dólar oficial al blue

Por Gabriela Origlia

Justicia Federal

13 de octubre de 2026
Detenido supuesto jefe de facción criminal acusado de lavar más de 2 millones de dólares en Ecuador

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Ecuador

7 de octubre de 2026
Narcotráfico, corrupción y presión de EEUU: claves del arresto del fiscal general en Bolivia

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Bolivia

6 de octubre de 2026
Diario crítico del gobierno de Ecuador dejará de publicarse en papel tras ser intervenido

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Ecuador

6 de octubre de 2026
Fiscal General de Bolivia es destituido y enviado a la cárcel por supuesto nexo con el narcotráfico

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Crisis en Bolivia

4 de octubre de 2026
Paz promulga ley para sustituir a fiscal general de Bolivia detenido por nexos con narco

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3 de octubre de 2026
Colombia extradita a Ecuador a la esposa e hija de “Fito”, el líder de “Los Choneros”

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crimen organizado

30 de septiembre de 2026
Sanciona 21 personas por nexo con Cártel de Sinaloa. Incluyen exesposo de gobernadora mexicana

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30 de septiembre de 2026
Capturan en Colombia a la esposa y la hija de líder de banda narco de Ecuador

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27 de septiembre de 2026
Pidieron el juicio para una facción del temible Tren de Aragua que se había instalado en la Argentina
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Yiyi y su banda. Pidieron el juicio para una facción del temible Tren de Aragua que se había instalado en la Argentina

Por Gabriel Di Nicola

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24 de septiembre de 2026
La Interpol tiene una nueva herramienta para rastrear botines escondidos por todo el mundo

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Lavado de activos

18 de septiembre de 2026
Embargo de $300 millones y procesamiento por lavado de dinero para el exespía Raúl Martins
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Extraditado desde México. Embargo de $300 millones y procesamiento por lavado de dinero para el exespía Raúl Martins

Por Gabriel Di Nicola

SIDE

18 de septiembre de 2026
Argentina: tribunal argentino indaga a ejecutivos y firmas que operan en las Islas Malvinas

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15 de septiembre de 2026
Colombia: detienen a cinco personas relacionadas con una red de lavado de activos

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11 de septiembre de 2026
Dan 13 años de cárcel en Ecuador a red financiera ilegal del grupo disidente Comandos de la Frontera

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crimen organizado

6 de septiembre de 2026
El uso delictivo de las redes informales de transferencia de dinero aumenta en todo el mundo

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3 de septiembre de 2026
EE.UU. incauta más de 560.000 dólares en donaciones en criptomonedas para Hamás

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2 de septiembre de 2026
Abren dos nuevas investigaciones contra el asesor argentino del presidente de Bolivia

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27 de agosto de 2026
Renunció el representante argentino ante el organismo internacional contra el lavado

Solo cuatro meses en el cargo. Renunció el representante argentino ante el organismo internacional contra el lavado

Por Jaime Rosemberg

Juan Bautista Mahiques

26 de agosto de 2026
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