El regulador alemán multa a N26 con 4,25 millones y mantiene el límite de 50.000 nuevos clientes al mes
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin, por su acrónimo en alemán) de Alemania ha informado este lunes de que la 'fintech' alemana N26 continuará sujeta a limitaciones, como la referida al número de nuevos clientes que puede aceptar, y le ha multado con 4,25 millones de euros por la tardanza en comunicar posibles actividades sospechosas.
De esta forma, la entidad solo podrá seguir admitiendo a 50.000 nuevos clientes cada mes tras ser acusada por el supervisor de no hacer lo suficiente para combatir el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Además, el BaFin ha extendido el mandato del representante especial designado para monitorizar la implementación de las medidas contra el blanqueo y ha impuesto a N26 una multa de 4,25 millones por la tardanza del banco a la hora de cumplimentar informes de posibles actividades ilícitas.
Por su parte, N26 ha afirmado que "ha cumplido" con las directrices del BaFin referidas a la organización empresarial y la gestión de riesgos. "Durante los últimos años, N26 ha acometido importantes inversiones en medidas antiblanqueo, y continúa profundizándolas acorde a sus capacidades tecnológicas y organizativas", ha afirmado la firma en declaraciones recogidas por la 'Dpa'.
En este sentido, el BaFin "reconoce estas mejoras", y ha remitido un plan para abordar las "deficiencias" pendientes en N26, la cual se ha comprometido a seguir "trabajando en coordinación con el BaFin y el comisionado especial" para implementar las "medidas apropiadas".
N26 no es la única entidad que ha chocado con el supervisor germano. De hecho, se suma a los 'neobancos' C24 o Solarisbank, así como a la plataforma de 'brokers' online flatexDEGIRO.
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