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Nuevo proceso contra un ex directivo del Mayo
La AFIP le reclama cinco millones a Cheb Terrab
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El 23 de diciembre de 1999, Salomón Cheb Terrab respiró tranquilo: el juez Gabriel Cavallo lo había desprocesado en la causa por el Banco Mayo, mientras 10 de sus pares sufrían peor suerte. Pero su relajación duró sólo unas horas, porque el mismo día la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo denunció por una "evasión agravada".
En una presentación que se realizó ante el juez en lo penal económico número 6, Marcelo Aguinsky, la AFIP acusó al arquitecto Cheb Terrab de causar "un perjuicio al erario público de 4.884.510 pesos". La suma involucrada le impediría al contribuyente evitar la cárcel. Según la denuncia, a la que tuvo acceso La Nación , la AFIP consideró que Cheb Terrab le debe al fisco "3.494.278 pesos en impuesto a las Ganancias y 1.390.231 pesos en IVA", por el período 1994-1997.
Consultado en forma telefónica, el denunciado prefirió no hablar.
La denuncia de la Dirección de Inteligencia Fiscal de la AFIP, basada en la comparación de sus declaraciones juradas y otras pruebas, afirmó que Cheb Terrab estuvo a cargo de "emprendimientos inmobiliarios". El organismo le adjudica los siguientes delitos: -Honorarios no declarados: la AFIP cuenta con certificaciones bancarias que muestran ingresos, en 1996 y 1997, como "director de sociedades anónimas por unos $371.000 y $361.000 y por su profesión cerca de $483.000 y $427.000, respectivamente. Sin embargo, se indicó que el acusado "declaró sumas varias veces inferiores" ante el fisco para pagar menos impuestos: unos $79.000 y $61.000 por las SA y cerca de 105.000 y ningún ingreso por su profesión, respectivamente. Ante esta diferencia, se expresó que "el contribuyente posee doble contabilidad".
-Alquileres "en negro": en la presentación se afirmó que hubo "omisión" en la declaración de sumas por alquileres por cerca de 270.000 pesos, entre 1994 y 1997.
-Ingresos que debían pagar impuestos: el acusado habría declarado "ganancias exentas" en la compraventa de inmuebles por unos 774.000 pesos. Aunque Chab Terrab dijo que no lucraba con estas operaciones, la AFIP aseguró que "disfrazó" sus ingresos para pagar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que tiene una tasa del 1,5%, en lugar del 33% que corresponde por Ganancias.
-Intereses "en negro": fue acusado de no haber declarado ganancias por los intereses percibidos por un préstamo otorgado en 1994 a la firma Daber, que él presidía. Para la AFIP hubo dos faltas: en su descargo ante el organismo se habría consignado un importe devengado por intereses de $140.000 en lugar de $1.000.000, que, además, no figuraría en su declaración para evitar el impuesto.
-Depósitos bancarios no declarados: no habría mencionado 2 cuentas en un banco extranjero, para pagar menos IVA y Ganancias.
En la AFIP afirman que "habrá más denuncias por evasión contra personas del sistema financiero". Como en las viejas series de TV, falta la leyenda:"Continuará".
