Desaire del GAFI al Gobierno: le reclamó más medidas contra el lavado de dinero

Alak viajó a París y se reunió con autoridades del GAFI
Alak viajó a París y se reunió con autoridades del GAFI Crédito: www.fatf-gafi.org
El ministro Alak había dicho que el organismo antilavado había felicitado a la Argentina, pero hoy se conocieron un largo listado de exigencias aún no cumplidas por el país
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17 de febrero de 2012  • 10:20

Argentina tiene que resolver aún deficiencias en sus normas contra el blanqueo de dinero a pesar del "compromiso de alto nivel" asumido por sus autoridades, según el dictamen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en una declaración conocida hoy en París, Francia.

Este grupo, que establece normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, publicó hoy las recomendaciones que hace al Gobierno argentino, al que reconoce los pasos dados en la mejora de sus disposiciones. El GAFI afirma que esas normas "mejoran la criminalización de la financiación del terrorismo" pero detecta algunas "deficiencias estratégicas".

La declaración contrasta con la euforia que ayer había expresado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien había anunciado ayer en París que el Grupo de Acción Financiera Internacional felicitó a la Argentina por los "notables" avances en el control de lavado de dinero.

El principal avance que según el funcionario había reconocido el organismo estaba la sanción de la Ley Antiterrorista, que el kirchnerismo hizo aprobar en el Congreso y aún defiende, pese a las críticas de todo el arco opositor y de los organismos defensores de derechos humanos. Las críticas se basan en que la norma tiene una amplitud que puede ser utilizada para perseguir a opositores políticos.

El GAFI, pese a los dichos de Alak, mantuvo a la Argentina en la denominada lista gris, junto a Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Brunei, Camboya, Kirguistán, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Sudán, Tajikistan, Trinidad y Tobago, Venezuela y Zimbabue.

En primer lugar, destaca que todavía queda por hacer en relación con la criminalización del blanqueo de dinero, y en relación con establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con esa actividad, así como la identificación y congelación de bienes relacionados con actividades terroristas.

El GAFI estima además que Argentina tiene que incrementar la transparencia financiera y garantizar que exista una Unidad de Inteligencia Financiera "completamente operativa y que funcione de manera efectiva".

Por otro lado, las autoridades argentinas deberán hacer que se cumpla con los requisitos sobre comunicación de operaciones financieras sospechosas y mejorar el programa de supervisión en relación con todos los sectores financieros.

El GAFI también pide a Argentina que establezca los canales apropiados para garantizar la cooperación internacional y la aplicación efectiva de las normas y recomendaciones de este organismo.

Este grupo internacional anunció ayer que las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo incluyen a partir de ahora la lucha contra la financiación de armas de destrucción masiva y los delitos fiscales.

El GAFI comunicó una ampliación de sus recomendaciones, que guían las normas que deben aplicar más de 180 países en materia de combate del blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas.

Las nuevas recomendaciones incluyen la "lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva" y eso se hará mediante la "aplicación sistemática" de las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, indicaron responsables del GAFI.

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