Los argentinos recurren a los países menos transparentes del mundo para guardar sus ahorros

Políticos, empresarios y grandes contribuyentes de la Argentina y del mundo eligen llevar sus fondos a Suiza, un país que garantiza –con su secreto bancario- la privacidad que muchas veces requieren fondos ilegales provenientes de la evasión, la corrupción o el crimen organizado. Suiza es el país menos transparente del mundo, según el Indice de Transparencia Financiera 2018 que fue realizado por Tax Justice Network (TJN), una ONG que analizó variables de 110 países.

Suiza fue el destino que eligió el expresidente Carlos Menem para registrar cuentas bancarias que mantuvo ocultas; las bóvedas suizas también guardaron el dinero de los fondos petroleros de la provincia de Santa Cruz que Néstor Kirchner ocultó durante décadas. También Lázaro Báez confió en la seguridad suiza. ¿Más actual? El propio Mauricio Macri declaró en 2015 una cuenta en ese país con $52 millones que después, una vez electo presidente, repatrió.

“Países como Suiza son fundamentales para el movimiento de fondos ilícitos, como el dinero producto de la corrupción. Los intentos de este país por detener la transparencia de esos fondos harán que sea más difícil abordar la corrupción en los países donde se registró el delito”, sostuvo TJN en un comunicado.

La tentación del secreto suizo motivó también a miles de empresarios y grandes contribuyentes para elegirlo como el sitio para mantener oculto su dinero. Swissleaks, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) en la que participó LA NACION, dio cuenta de grandes compañías locales con activos no declarados en ese país. La lista, además, incluía a más de 4000 argentinos que administraban fondos, la mayoría no declarados ante la AFIP.

Suiza es un imán también para resguardar fondos de todo tipo de actividades. Gustavo Arribas, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, manejaba cuentas en ese país –que estuvieron involucradas en una investigación judicial- durante sus años como representante de futbolistas. ¿Otro?Alfredo “Freddy” Lijo, el hermano del juez federal, que fue denunciado por tener casi U$2 millones ocultos en cuentas bancarias a nombre de un fideicomiso.

El ránking de TJN, que no incluye a la Argentina, tomó distintos parámetros para realizar la lista, que se publica cada dos años. Se evalúa, por ejemplo, si los países obligan a empresas, fideicomisos y comisiones a revelar sus verdaderos dueños, el nivel del secreto bancario en cada país, el cumplimiento de las normas de lavado de dinero impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la protección legal para los informantes y, entre otras cosas, la existencia de sociedades con acciones al portador.

El segundo lugar del ránking de opacidad financiera es para Estados Unidos. “Sigue siendo una jurisdicción secreta ya que se niega a participar en iniciativas internacionales para compartir información tributaria con otros países y no ha logrado terminar con las ‘empresas anónimas’”, explicaron en TJN. Estados Unidos permite reglas opacas en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones con mayor cantidad de sociedad offshore en el mundo.

También hubo dinero argentino que circuló por ese paraíso fiscal norteamericano. Noctua Partners, la administradora de fondos de inversión de Luis Caputo, formó en 2009 parte de su red offshore con sede en Delaware, tal como fue revelado en los Paradise Papers. En ese mismo circuito financiero, Caputo -actual ministro de Finanzas- eligió a las islas Cayman como el lugar por donde movería más de US$100 millones de sus inversores de Alto Global Fund. Las islas Caimán es el tercer país más opaco del mundo según el ránking de TJN.

El ránking de los países menos transparentes lo completan Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Guernsey (territorio británico de ultramar).