Surgen lazos entre una financiera ligada al caso D’Onofrio y otra investigada por la estafa piramidal en San Pedro
Las sociedades Token Capital, allanada en el Sheraton Pilar, y Over Cash, donde se hacían operaciones de la aplicación Rainbow Exchange, comparten socios
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
La causa que investiga posibles delitos de corrupción en un esquema que incluye las fotomultas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense y que involucra al exministro de Transporte de Axel Kicillof, el massista Jorge D’Onofrio, muestra conexiones con la trama de la estafa piramidal en San Pedro, que estalló en octubre del año pasado. Una financiera que fue allanada en medio de la investigación por lavado de dinero contra el exfuncionario y otra que participó de las operaciones en territorio sampedrino comparten socios. Se trata de Token Capital SA y Over Cash SA.
La financiera Token Capital funcionaba en el hotel Sheraton de Pilar y fue allanada el 24 de enero, a partir de presentaciones que realizó Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica de Pilar, en las que indicó que Claudia Pombo, mano derecha de D’Onofrio en Pilar y expresidenta del Concejo Deliberante de ese distrito, sería dueña de la peluquería Hairspray (también ubicada en el hotel), a la que considera una pantalla para lavar dinero, y que los empleados de ese comercio cobraban el sueldo a través de la financiera.
Según pudo relevar LA NACION, entre los socios de Token Capital figuran Bibiana Elizabeth Ojeda, Nicole Solana Genoud y Nicolás Omar Riolfo. Los tres nombres también son socios en Over Cash, la financiera ubicada en la calle Mitre, en San Pedro, donde se hacían operaciones de la plataforma Rainbow Exchange, trama que se destapó como una estafa piramidal. Ambas sociedades fueron rubricadas por la misma escribana.
Bibiana Ojeda es la hermana de Cristian Ojeda, socio también en Token Capital. Cristian Ojeda administraría una filial del Club Atlético Boca Juniors denominada “Chivas”, que funciona en un complejo de canchas de Don Torcuato. Participó, al menos como director suplente, de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, empresa que tiene como titular a Sebastián Desio y que está bajo investigación por sospechas alrededor de su contrato con las prestadoras de la VTV (cobra el 8,5% más IVA de cada verificación por brindar servicios informáticos) y por una presunta cercanía entre Desio y D’Onofrio.
La fiesta de casamiento de Ojeda fue en el Sheraton de Pilar. Ojeda tiene participación en, al menos, otras cuatro sociedades. Cuando Token Capital fue allanada por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, “la estaban desmontando”, recordó a la nacion una fuente judicial que aclaró que la investigación está en una “etapa muy embrionaria”.
La ligazón entre Token Capital y Over Cash también hizo eclosión en la investigación de los hechos en San Pedro, como informó la nacion el 12 de octubre del año pasado tras un operativo en la residencia de Lucas Liberatti, un socio de Over Cash domiciliado en la ciudad de Baradero. Las dos financieras en cuestión están bajo pesquisa también de la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizadas del Banco Central.
El juez González Charvay (investiga por lavado de dinero a D’Onofrio, Pombo y otros acusados) ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal del exministro y del resto de los implicados; luego, procedió a pedir los allanamientos en el hotel Sheraton de Pilar. En ese expediente, uno de los últimos pasos fue la designación de un perito de parte que representa a Pombo.
Otra causa en marcha, que se inició con una denuncia por gestores que ofrecían eliminar las fotomultas del sistema a cambio de un pago, está a cargo del fiscal platense Álvaro Garganta, con los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en su carátula.
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