La Justicia secuestró casi 600.000 dólares y bienes de lujo en la casa de Nordelta de Sofía Clerici, la modelo que viajó con Martín Insaurralde

El juez federal Ernesto Kreplak secuestró casi 600.000 dólares y dos millones de pesos en la casa de Nordelta de la modelo Sofía Clerici, imputada en la causa que investiga al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y exjefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La Policía Federal encontró el dinero durante un allanamiento realizado en la casa donde vive Clerici. Fuentes del caso detallaron a LA NACION que lo hallado fueron 569.911 dólares, dos millones de pesos y algo más de 2000 pesos uruguayos. Además, encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y las cajas de “cuatro joyas Cartier”, todo con su “documentación referente”, informó una fuente oficial.

Insaurralde no estaba en ninguno de los domicilios que allanó ayer la Justicia, de donde los investigadores se llevaron 140.000 pesos y 100 euros, además de “algunos dispositivos” electrónicos y un pendrive.

En cuanto a Clerici, los investigadores no tienen todavía la información necesaria para determinar con precisión si los dólares que le encontraron se condicen con los ingresos y el patrimonio declarado por ella, pero de lo reunido hasta ahora en el expediente parecería que no, dijeron fuentes que trabajan en el caso. Sus actividades declaradas no permitirían explicar el origen de este dinero, relataron. Falta, no obstante, que llegue documentación de la AFIP -que ya fue pedida- así como otros informes que están en trámite.

Cómo fueron los operativos

A pedido del fiscal Sergio Mola, Kreplak ordenó allanamientos en diferentes inmuebles; incluidos siete en los que viven o habrían vivido Insaurralde, su exesposa Jesica Cirio y Clerici.

Vinculados con Insaurralde, Kreplak allanó la casa en del barrio cerrado de San Vicente, que es el último domicilio conocido de él, pero que ahora -a juzgar por cómo encontró el lugar la Policía- no habita; un inmueble en Lomas de Zamora y otro en Banfield. Figuran en distintos registros como de propiedad del intendente en uso de licencia, dijo una fuente de la investigación.

En cuanto a Cirio, la orden fue ingresar a dos domicilios del barrio porteño de Cañitas. En uno de ellos vive. Con respecto al otro, si bien las tareas previas habían arrojado como resultado que ella lo utilizaría, cuando llegó la Policía se encontró con una familia que habita allí y que dijo haberlo comprado hace varios años.

Durante los allanamiento relacionados con Cirio aparecieron relojes y dispositivos electrónicos, informaron fuentes del caso.

En relación con Clerici, el juez no solo había ordenado allanar la casa de Nordelta sino también otro inmueble de Martínez, que pertenecería a una amiga de la modelo, pero en el que Clerici recibe correspondencia.

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, Kreplak dispuso los operativos a pedido del fiscal Mola, luego de varios días de tareas de investigación policial destinada a determinar cuáles eran los lugares en los que podría haber documentos y otras pruebas útiles para la causa. Los responsables de los operativos tenían la orden de llevarse, por ejemplo, computadoras y teléfonos.

En total, entre todos los operativos, la Policía Federal secuestró “569.911 dólares [los encontrados en lo de Clerici], más de 8.00.000, un alhajero con pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas Tiffany & Co y Louis Vuitton, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca Iphone, una Macbook, dos Ipad y un Ipod con cámara, una notebook marca Samsung, varios relojes, dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas y demás elementos de interés a la presente investigación”, informaron fuentes vinculadas a la fuerza.

Esta causa se inició después de que Clerici publicó en sus redes fotos de un viaje con Insaurralde por el Mediterráneo a bordo de un yate, rodeada de lujos. Pocas horas después, Insaurralde dejó su cargo de jefe de Gabinete de la provincia. En la última declaración jurada de bienes de él como funcionario bonaerense que se conoce, declaró como todo patrimonio el equivalente a menos de 50.000 dólares y por todo ingreso, su sueldo de funcionario. Conocidas las imágenes del Mediterráneo, llovieron las denuncias contra Insaurralde y se fueron acumulando en el juzgado de Kreplak.

El descargo de Clerici

Hace dos semanas, Clerici presentó un escrito en la causa. Pidió ser sobreseída y, sin nombrarlo, defendió a Insaurralde porque dijo que el yate de las fotos se lo prestaron a ella y que los regalos que mostró en sus redes sociales los había recibido de otros amigos.

Clerici sostuvo en aquel escrito -de una carilla- que los objetos de lujo que le regalaron no tienen relación con “los hechos ni las personas denunciadas” en la causa. Relató que fueron obsequios de amigos por su cumpleaños y que algunos, incluso, fueron comprados en la Argentina. Dijo además que ella viajó en septiembre a Marbella, España, porque allí reside su hermana y afirmó que fue un amigo de esa hermana el que le prestó el yate “ocasionalmente” para pasar “apenas un día de navegación”.

Como parte de esta investigación, Kreplak había ordenado ya el levantamiento del secreto bancario de los tres imputados -Insaurralde, Cirio y Clerici- y requerido a Migraciones sus entradas y salidas del país, a la AFIP los datos de los últimos 10 años sobre sus perfiles de contribuyentes, sus actividades económicas, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de Ganancias, Ingresos Brutos y Bienes Personales, entre otros. Además, investiga sus gastos con tarjetas de crédito y requirió una auditoría sobre la situación fiscal de los tres.

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