Una nueva sociedad offshore complica a los Messi en España

La saga de problemas impositivos de Lionel Messi y su padre, Jorge, sumó un nuevo capítulo: no son siete las sociedades registradas en paraísos fiscales, como se creía hasta ahora, sino ocho. En junio de 2013, un día después de conocerse la acusación por fraude contra ambos en España, el mejor futbolista del mundo dio un paso hasta ahora desconocido, reconocer su participación en una nueva firma offshore.

La sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc puede ocasionarle un nuevo problema con las autoridades españolas, ya que ésta no aparece en la acusación de la fiscalía por una millonaria evasión impositiva que irá a juicio en mayo. Messi no estaba solo en esa sociedad. Su padre, Jorge, el hombre que maneja sus cuentas, figuraba como su socio, según información exclusiva a la que accedió la nación y Canal 13 a instancias de documentos provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Los Messi pusieron en marcha un mecanismo de pantallas. Se contactaron con el estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres para manejar la relación con Mossack Fonseca, una agencia especializada en manejar sociedades en paraísos fiscales. El futbolista y su padre quedaron expuestos el 13 de junio de 2013 cuando Mossack Fonseca pidió los nombres de los dueños de Mega Star Enterprises para incorporarlos como clientes.

El trámite consumió decenas de e-mails cruzados -a los que accedió la nación - y numerosa documentación que confirma que los dueños de la firma son los Messi. Entre ellos, un documento que padre e hijo firmaron de puño y letra, con tinta azul, dirigido a Mossack Fonseca y fechado el 23 de julio de 2013 en Panamá.

Inmediatamente después de haber sido aceptados, el estudio uruguayo pidió a Mossack Fonseca que pusiera nuevos directores en la sociedad, otra barrera para llegar a conocer a sus verdaderos beneficiarios.

Mega Star Enterprises se había abierto el 6 de febrero de 2012. Se desconoce si los Messi adquirieron la sociedad desde su creación, pero ese primer trámite fue manejado por el estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres, el mismo que intervino para crear la firma uruguaya Jenbril SA, titular exclusiva de los derechos de imagen del jugador. La fiscalía española describe a Jenbril SA como una de las firmas clave en la presunta maniobra para evadir impuestos.

La investigación

Los investigadores españoles sospechan que los Messi utilizaron un complejo entramado de siete sociedades registradas en paraísos fiscales -sin incluir a Mega Star- para evadir 4 millones de euros provenientes de los contratos publicitarios que firmó el jugador. El juicio comenzará en Barcelona el 31 de mayo.

La siguiente modificación en Mega Star Enterprises se ejecutó recién dos años después. La sociedad se había creado tres años antes con acciones al portador, pero el 1 de diciembre de 2015, la firma panameña cambió esta metodología y emitió el 100% de sus acciones en favor de Jorge Messi y así desligó al jugador de Barcelona, una táctica que los Messi ya utilizaron ante la justicia española.

Antes de cumplirse las 24 horas de la modificación en las acciones, un pedido del estudio uruguayo a Mossack Fonseca reveló la preocupación de los Messi por el cambio administrativo que -suponían- podía exponer al padre del futbolista. Le pidieron a la agencia que verificara que su identidad no figurara en el registro público, secreto que ya está previsto por la legislación panameña.

Los Messi no respondieron ninguna de las consultas que hicieron la nación y Canal 13. Según publicaron ayer medios españoles después de que se difundiera la noticia en Internet, el jugador hará público hoy un comunicado con su descargo.

Ser beneficiario de una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito en sí, siempre que no se utilice para blanquear activos o para evadir el pago de impuestos, entre otras actividades ilícitas. Los Messi son investigados en España por haber implementado una ingeniería financiera con transferencias cruzadas entre compañías "ficticias y de nula actividad" -según las autoridades- en Belice, Uruguay, Gran Bretaña y Suiza.

Por ese motivo, el juicio en España contra Messi y su padre está previsto para el próximo mes. La justicia española buscará determinar si incurrieron en tres delitos fiscales. Según la acusación, habrían ocultado ingresos por 10 millones de euros que el futbolista cobró entre 2007 y 2009 en contratos publicitarios de grandes compañías, como Adidas, Pepsi y Telefónica, entre otras. El dinero siempre terminó en cuentas de bancos suizos y británicos, según la investigación de la justicia española.

Con la colaboración de LNData