Citibank bloqueó intento de pdvsa de pagar a siemens, dice ejecutivo en un juicio
Por Luc Cohen
NUEVA YORK, 22 sep (Reuters) - Citibank bloqueó un intento de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de realizar pagos de deuda a una unidad de Siemens, testificó el miércoles un funcionario de Citibank en un juicio en Estados Unidos sobre si PDVSA es responsable de los pagos.
En un juicio que comenzó el martes en una corte federal de Manhattan, PDVSA sostiene que las sanciones de Estados Unidos implementadas en agosto de 2017 hicieron imposible el pago.
La disputa se deriva de un pagaré que PDVSA, con problemas de liquidez, emitió en enero de 2017 al proveedor de equipos para campos petroleros Dresser-Rand por 120 millones de dólares, más intereses. PDVSA realizó los dos primeros pagos de intereses por alrededor de 4 millones de dólares, pero incumplió un pago de 1,9 millones de dólares con vencimiento en octubre de 2017.
En mayo de 2020, el juez de distrito de Estados Unidos Louis Stanton del Tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York emitió una sentencia de 149,5 millones de dólares a favor de Dresser-Rand.
Raymond Romano, director de administración de Citibank para América Latina, testificó que Citibank bloqueó el intento de transferencia de PDVSA porque "no cumplía con nuestros requisitos de procesamiento".
El caso muestra cómo las sanciones, destinadas a presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para restaurar la democracia, han tenido consecuencias de gran alcance para las empresas occidentales que hacen negocios con PDVSA. Maduro califica las sanciones de "criminales" y las culpa por la crisis económica del país.
En un correo electrónico del 25 de septiembre de 2017 presentado como evidencia, un empleado de Citibank le dijo a Dresser-Rand que el banco restringió las actividades de Venezuela y PDVSA debido a las sanciones, pero que consideraría procesar transacciones preaprobadas.
Romano dijo que Dresser-Rand no buscó la aprobación previa.
En un testimonio que podría reforzar el argumento de Dresser-Rand de que PDVSA tenía otras formas de realizar el pago, Romano dijo que Citibank implementó las restricciones relacionadas con PDVSA antes de las sanciones de agosto de 2017, basadas en sus propias políticas internas de riesgo.
Stephanie Rice, exoficial de cumplimiento de sanciones en varios bancos a quien Dresser-Rand llamó como testigo experto, dijo que el pago no violaba las sanciones y que otros bancos pueden haberlo procesado. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York. Traducido por Mayela Armas.)
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