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HSBC llega a un acuerdo en un caso de lavado de dinero

Evan Pérez
Devlin Barrett
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11 de diciembre de 2012  

WASHINGTON—Las autoridades de Estados Unidos se preparan para anunciar un acuerdo récord de US$1.900 millones con HSBC Holdings PLC que concluye las acusaciones de que el banco ignoró por años indicios de lavado de dinero, de acuerdo con personas al tanto del asunto.

La cifra incluye cerca de US$1.300 millones en decomisos como parte de un acuerdo judicial diferido, que funcionarios dicen es un monto récord para un banco. Adicionalmente, el pacto contempla una multa de más de US$650 millones, de acuerdo con personas que fueron informadas de la situación. El acuerdo pondría fin a múltiples investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, y otras agencias federales estadounidenses.

A mediados de año, HSBC admitió tener controles deficientes para evitar el lavado de dinero luego de una investigación del Senado de EE.UU. Dicha pesquisa encontró que el banco permitió el flujo sospechoso de efectivo entre EE.UU. y México y que falló al no detener transacciones en las que participaban Irán y otras entidades sujetas a sanciones financieras en EE.UU.

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