La Justicia de Suiza cierra el caso contra el HSBC por lavado de activos
El fiscal concluyó la investigación sin formular cargos; el banco pagará U$S 43 millones al cantón de Ginebra por "deficiencias organizativas en la lucha contra al blanqueo"
El fiscal de Ginera anunció este jueves que cerraba una investigación por presunto blanqueo de dinero contra el banco HSBC y no le formuló cargos criminales.
Anexo al trabajo del fiscal, la entidad aceptó pagar una "compensación" de 40 millones de francos suizos (42,8 millones de dólares) tras reconocer "deficiencias administrativas en la lucha contra el lavado de activos".
Olivier Jornot, fiscal general, indicó haber puesto fin al procedimiento abierto en febrero pasado por blanqueo de dinero agravado contra este banco de negocios en el caso llamado SwissLeaks, un amplio escándalo de fraude fiscal y blanqueo de dinero.
Según el diario francés Le Monde, que inició la investigación sobre el caso "SwissLeaks", unos 180.600 millones de euros pertenecientes a más de 100.000 clientes y 20.000 personas morales transitaron, entre noviembre de 2006 y marzo de 2007, por cuentas del banco en Suiza, disimuladas tras sociedades offshore.
"La investigación realizada por la Fiscalía del cantón de Ginebra a HSBC Private Bank Suisse se cerró formalmente hoy. La investigación resultó que ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno. El banco cooperó plenamente con la investigación y no enfrentará ningún cargo", reportó el HSBC a través de un comunicado de prensa que distribuyó entre medios de la Argentina.
El caso comenzó a finales de 2008 cuando el exempleado de HSBC Hervé Falciani entregó ficheros informáticos de la filial suiza a las autoridades francesas.
Su acto permitió abrir varias investigaciones en Europa, principalmente en España y en Bélgica. En Francia, los magistrados pudieron apoyarse en los clientes que aparecían en los ficheros y que reconocieron los hechos, denunciando así las prácticas del banco.
