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Confirman que Moneta era dueño del Federal
Por allí circularon US$ 4500 millones en 9 años; conexión con el caso IBM-Banco Nación
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WASHINGTON.- El banquero Raúl Moneta ya no podrá seguir negando que era el dueño del Federal Bank. El informe que difundirá hoy un subcomité del Senado de los Estados Unidos afirma que tenía el 33 por ciento de las acciones y que el resto correspondía a miembros de su familia, según un anticipo que publica en su edición de hoy el diario The Miami Herald.
Por la cuenta del Federal Bank en el Citibank en Nueva York circularon en un período de 9 años 4500 millones de dólares, agrega el informe, que consigna que parte de ellos es de origen dudoso, pero no discrimina en cantidades. El artículo, del periodista Andrés Oppenheimer, también adelanta que el documento tiene una referencia específica a la circulación por esa cuenta de por lo menos un millón de dólares de las "coimas" pagadas en el contrato entre IBM y el Banco Nación.
La nota forma parte de la investigación que llevó adelante para el libro "Ojos vendados. Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América latina", que publicará en la Argentina la editorial Sudamericana en pocas semanas más.
El 17 de febrero de 1999 Moneta y el resto de los directivos del Banco Repúbica juraron ante un escribano público que ninguno de ellos tenía vínculo alguno, "directo o indirecto", con el Federal Bank, y remitieron el documento al Banco Central.
"Si lo negaba es porque evidente-mente era banco encubridor de actividades ilícitas, que puede ser de coimas, de evasión impositiva, de juego con los títulos públicos o de la parte sucia de las privatizaciones", afirmó ayer a La Nación en Washington la diputada Elisa Carrió, promotora de la denuncia junto con Gustavo Gutiérrez.
El equipo del senador demócrata Carl Levin estudió doce casos en los cuales grandes bancos locales entablaron relaciones de correspondencia con entidades offshore, que facilitaron el ingreso de dinero sucio en el circuito norteamericano.
Los montos que circularon por la cuenta del Federal Bank "exceden ampliamente" los que pasaron por todas las demás cuentas sospechosas, dice el informe.
El documento menciona el origen de por lo menos una de las transferencias: el pago de una de las "coimas" del contrato por 250 millones de IBM con Banco Nación, una causa por la que se encuentra preso su ex titular, Aldo Dadone. Determinar el origen del resto del dinero será función de las investigaciones en la Argentina, dijo Carrió.
La diputada siempre recuerda que Moneta fue un banquero muy ligado al gobierno del ex presidente Carlos Menem. Moneta creó con el Citigroup el Citicorp Equity Investments (CEI), un holding de medios de comunicación que participó de la privatización de telefónica.
El informe, que tiene unas 40 páginas -siempre según los tramos que anticipa hoy el Miami Herald-, sostiene que el Citibank "engañó al Banco Central de la Argentina cuando le requirió información sobre la propiedad del Federal Bank", en mayo de 1999.
La primera respuesta que partió de las oficinas en Nueva York fue que no contaba con suficiente información para determinar a quién pertenecía el banco offshore, cuya licencia fue cancelada hace unas semanas por el gobierno de Bahamas.
Tres funcionarios del Citibank, entre ellos su representante en la Argentina, Carlos Fedrigotti, fueron convocados como testigos por el subcomité para una audiencia sobre lavado de dinero en la que van a analizar pasado mañana los casos del Federal Bank y del M. A. Bank, una entidad offshore del ex asesor de Ramón "Palito" Ortega, Aldo Ducler, que tenía también cuentas con el Citibank.
El informe, que resultó de una investigación de un año, afirma que la propiedad del Federal Bank está asentada en los documentos que el Citibank y el Banco Central de Bahamas enviaron al Senado de los Estados Unidos.
De esa manera quedó establecido para el subcomité que Moneta era el propietario del 33 por ciento de las acciones, mientras que su tío Benito Jaime Lucini tenía otro 33 por ciento, y el resto pertenecía a otros parientes.
"Los archivos del Citibank están repletos de referencias a la propiedad del Federal Bank por parte del Grupo Moneta", dice el informe.
Según el titular del Banco Central, Pedro Pou, el Citibank no envió hasta agosto del 2000 una nota rectificatoria en la que consignaba por primera vez que "los accionistas del Federal Bank sería los mismos que los del Banco República".
Según los diputados Carrió y Gutiérrez, que trajeron la denuncia original al Senado norteamericano, Pou debería de todas maneras ser investigado por presunto encubrimiento, ya que la línea técnica del Banco Central detectó movimientos sospechosos ya en 1996, y no fue sino hasta noviembre del 2000 que presentó una denuncia ante la Justicia.
El equipo de investigaciones del Senado, que concentró sus esfuerzos en examinar a las entidades norteamericanas, consideró que "la razones por las cuales el Citibank le entregó al Banco Central argentino una repuesta engañosa sigue siendo un misterio perturbador".
El Citibank tenía una relación comercial con Moneta, debido a que Citicorp (el holding empresarial del banco) era su principal socio en el CEI, que había creado junto a su compañero de colegio Richard Handley, íntimo amigo a su vez del jefe del grupo en Nueva York, John Reed, que pasó años de su infancia en la Argentina.
La cuenta del Federal Bank movió más millones de dólares que cualquier otra offshore con una relación de correspondencia con el Citibank. Sin embargo -dice el informe que se conocerá hoy en Washington- los funcionarios del banco en Nueva York "casi no se preguntaron por qué un banco offshore en Bahamas tendría acceso a tamañas sumas de dinero, ni tampoco por qué eligió mover sus fondos con los patrones que lo hizo".
Tres días de audiencias
WASHINGTON.- El Senado norteamericano seguirá estudiando los casos de lavado de dinero en una serie de tres audiencias públicas que comienza mañana.
Si bien no tienen un efecto legal en primera instancia, los testimonios podrían ser usados de manera independiente en una investigación judicial. En noviembre de 1999 declaró ante el mismo subcomité el presidente del grupo Citicorp, John Reed.
Pasado mañana, cuando se trate el caso argentino, declararán tres funcionarios del Citibank: Carlos Fredigotti (presidente de la sucursal argentina); Jorge Bermúdez (vicepresidente de la central en Nueva York) y Martín López, ahora en Sudáfrica, pero que estuvo en Buenos Aires.
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