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La AFA hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable en su país por reportes societarios falsos
El acuerdo de patrocinio, por US$400.000, se cobró a través de TourProdEnter y CAE Services; en julio se negoció una extensión con pagos a una sociedad de Dubái; ya había afrontado una demanda colectiva en EE.UU.
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Durante los últimos meses, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó contratos e hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable ante la Justicia de su país y que debió alcanzar un acuerdo para terminar con una demanda colectiva (“class action”) en Estados Unidos, según surge de los acuerdos contractuales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia que obtuvo LA NACION, que también cotejó registros judiciales, societarios y comerciales.
Se trata de Gilad Somjen, cofundador de 24Option, una plataforma de opciones binarias que fue sponsor del club italiano de fútbol, Juventus, entre 2014 y 2019. En 2016, Somjen y sus socios se declararon culpables en Israel de presentar reportes societarios falsos. Según la acusación, los fundadores armaron una red de sociedades offshore que, aunque registradas en el exterior, se manejaban desde Israel para evadir impuestos.
El vínculo con la AFA se formalizó el 12 de diciembre de 2025. Ese día, la entidad aceptó una oferta de Snow Media Limited, una sociedad de Irlanda del Norte controlada por Somjen, que actuaba en nombre de Trade Match Limited, una firma de Seychelles que opera la marca de trading online Hedg.com. El contrato la designó “sponsor oficial regional” de las selecciones nacionales para Medio Oriente y África, en el rubro de trading de divisas, hasta el 31 de julio de 2026.
La oferta aceptada por la entidad que preside Tapia contiene cláusulas de “compromiso ético”, antilavado, antisobornos y anticorrupción. Dentro de la número 12, su texto establece: “Se declara que el patrimonio y las fuentes económicas que permiten desarrollar el objeto del presente contrato no son fruto de actividades ilícitas u otros delitos conexos”.
La contraprestación fue de US$400.000, a pagar dentro de los siete días. Pero el dinero no debía ir a cuentas de la AFA, según surge de la documentación que obtuvo LA NACION. El contrato ordenó girar US$280.000 a TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y Erica Gillette investigada en la Argentina y en EE.UU., y US$120.000 a CAE Services LLC, una sociedad de Wyoming. La AFA fechó las facturas para percibir esos pagos el mismo día que aceptó la oferta (12 de diciembre de 2025).
LA NACION procuró consultar a Somjen, pero no respondió las consultas al cierre de esta edición. Este diario también intentó consultar a la AFA sobre el acuerdo y sobre las prácticas de “compliance” que desarrolló o debió desarrollar antes y después de negociar con Snow Media, pero tampoco respondió las consultas.
Las dos facturas que la AFA emitió a Snow Media ese mismo día repiten esas instrucciones, con cuentas en el Bank of America. Según reveló LA NACION, CAE Services aparece vinculada en registros societarios de 2024 a Juan Schreiber, el empresario de Bariloche señalado por armar sociedades en Miami para desviar fondos de la AFA.
Siete meses después, el negocio se amplió. Un borrador de enmienda fechado el 14 de julio de 2026 extiende el contrato hasta el 31 de julio de 2027 y suma a Evest.com, otra marca de trading que en enero había sido anunciada como “socio oficial de trading online” de la Selección en la región. El texto le otorga exclusividad en el rubro en una región donde, según aclaró la AFA en el propio texto, la entidad que preside Tapia ya tenía otros patrocinadores de trading, como PU Prime, MiTrade y XTrend. Las cifras no coinciden entre la versión en inglés (US$450.000) y la versión en español (US$275.000).
Ese mismo 14 de julio, la AFA le facturó a Snow Media US$245.000 por el “patrocinio AFA - Hedg”. Esta vez, aunque el borrador seguía mencionando a TourProdEnter, la factura indicaba pagar a Moon Euro Management LLC, la sociedad con domicilio en Dubái que la entidad designó en junio como su “agente oficial de cobro” para todos los contratos firmados desde el 18 de mayo.
Esa factura es el primer documento al que LA NACION tuvo acceso donde se lee una instrucción precisa de pago al nuevo recaudador internacional con cifra, fecha y cuenta bancaria.
En total, los acuerdos alcanzados entre AFA y Somjen alcanzaron, al menos, US$645.000 distribuidos en tres facturas emitidas por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La tercera, fechada el 14 de julio de este año, tiene la dirección de Viamonte 1366, la sede histórica de la asociación, un domicilio distinto al del municipio de Pilar que las autoridades de la casa madre del fútbol utilizaban para argumentar que no debía ser controlada por los veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ).
El historial de Somjen incluye otro capítulo en Estados Unidos con una demanda civil. Snow Media, que es la empresa a la que la AFA dirigió facturas, tuvo una vida anterior. Se llamó Cloud With Me hasta el 29 de abril de 2020, según consta en documentos societarios del Reino Unido. Bajo esa denominación, la empresa se presentaba como revendedora de servicios de nube de Google y Amazon y prometía crear una “nube descentralizada”. Pero en 2018, inversores demandaron ante un tribunal federal de Pensilvania a Cloud With Me Ltd., a Somjen y a su socio Asaf Zamir por vender valores no registrados -los tokens CLD- en una oferta que, según los demandantes, recaudó al menos US$10 millones en 2017. En enero de 2022 firmaron un acuerdo por US$165.000, que el juez Mark Hornak aprobó en julio de ese año. El fallo, cuya copia obtuvo LA NACION, aclara que el acuerdo no implica admisión de responsabilidad.
Además del cambio de nombre, los registros societarios británicos exponen que Somjen figura como titular de entre el 75% y el 100% de la exCloud With Me, ahora llamada Snow Media.
En el contrato con la AFA, el empresario firmó como “director”, aunque el registro consigna como único director a un contador de Irlanda del Norte. En su perfil profesional, Somjen se presenta hoy como especialista en estrategias de marketing y patrocinio, con base en Abu Dabi, dentro del mercado que cubre el acuerdo.
Tipo de trabajo:noticia original
