Rastrean operaciones de Báez informadas desde Estados Unidos

El juez federal Sebastián Casanello buscará reconstruir las operaciones de transferencias de dinero ligadas con Lázaro Báez realizadas desde la Argentina e informadas por las autoridas norteamericanas en el marco del reclamo judicial que iniciaron los fondos buitres.

Casanello recibió el viernes pasado un informe de la fiscalía antilavado donde se analizan los movimientos contables realizados por 123 empresas radicadas en Nevada, ligadas con 21 personas relacionas con al gobierno anterior. Entre ellas figuran Lázaro Báez y su hijo Martín. No figura Cristina Kirchner .

Estas 123 firmas están controladas por la empresa Aldyne, que supuestamente pertenece a la firma Helvetic Service Group dedicada a brindar serviocios financieros a sus clientes Entre ellos Báez y su familia, Federico Elaskar o Fabián Rossi, entre otros. Aunque si en esa documentación hay una referencia a Néstor Kirchner en una "operación vinculada", según reza en la columna B del documento de la Proselac, que se relaciona con movimientos del Banco de Santa Cruz realizados cuando el ex presidenta ya había fallecido. Pero Néstor Kirchner no es destinatario ni fue el origen de ese dinero, según el informe. Asi corroboró LA NACION en fuentes con acceso a esos documentos.

Estos movimientos contables por casi US$ 500 millones fueron presentados ayer por el programa Periodismo para Todos. En rigor son documentos obtenidos por la Justicia norteamericana, a pedido de los fondos buitre, que buscaron datos sobre 21 personas ligadas con el kirchnerismo para cobrarse de esos fondos, supuestamente de origen espúreo, la deuda a que reclamaba a la Argentina. Esos documentos fueron enviados por los abogados argentinos en Estados Unidos a la Procuración del Tesoro que comandaba Angelina Abbona durante el kirchnerismo.

El juez y el fiscal Guillermo Marijuan analizan viajar a Estados Unidos a tomarle declaración a empleados argentinos del estudio jurídico que asesoraba al país y que envió la información a Abbona.

Abbona decidió no hacer nada con esas transferencias, ni comunicar sobre ellas ni hacer una denjuncia ni comunicarlas, por lo que enfrenta dos denuncias penales. Un funcionario de la Procuración del Tesoro declaró ante la Justicia que la decisión política de la Procuración era no darle entidad a los documentos originados en el proceso de los buitres porque implicaba legitimar el trámite que Argentina cuestionaba.

De todos modos el juez Casanello y su colega Marcelo Martínez de Giorgi estudian si Abbona cometió delitos al no hacer nada cuando conoció esas transferencias.

Casanello pidió, además, el resto de los documentos a Periodismo para Todos, pues el periodista Jorge Lanata dijo a los medios que la Justicia tiene en su poder un tercio de la información que él tiene disponible y que presentó anteayer en la TV.

Ayer, Cristina Kirchner negó tener cuentas o fondos ocultos en el exterior en alusión a una nota de Clarín que relataba las transferencias. "La nota de Clarín tiene un solo problemita: no encontraron una cuenta en el exterior, ni fondos ocultos o no declarados, porque no existen", dijo la ex presidenta por Twitter. En una serie de tuits, la ex jefa del Estado apuntó contra los medios y el Gobierno: "Si encuentran nuevas cuentas de Mauricio Macri en Panamá Papers, armamos una tapa contra CFK", sostuvo. Y agregó: "Periodismo de guerra: Si no hay pruebas, inventemos títulos. Si hay tarifazo, inventemos títulos. Si hay inflación, inventemos títulos".

El informe de TV relató que se realizaron transferencias en el exterior por US$ 492.580.000. A través del Standard Chartered Bank se habrían hecho 1336 transacciones desde 2006 hasta 2014 por US$ 408 millones; en el Ocean Bank, US$ 7.425.844 y 4700 euros en 188 transacciones; en el HSBC hubo 39 movimientos por un total de US$ 7.665.646,95; en el Citibank hubo por lo menos 250 transferencias por US$ 36.191.688,22; en el suizo UBS, US$ 28.966.886 y en el Bank of America se movieron US$ 3.823.541,51 en 50 transferencias entre 2009 y 2013.

Los planes del juez de la causa

Sebastian Casanello - Juez federal

• Investiga a Lázaro Báez por lavado de dinero. Recibió un informe de la fiscalía antilavado que analiza transferencias de 21 personas supuestamente ligadas con el kirchnerismo entre 7 bancos norteamericanos
• Suman casi US$ 500 millones. Son datos obtenidos a pedido de los fondos buitre pues pensaban cobrarse de allí lo que le reclamaban a la Argentina
• El juez buscará datos de esas operaciones