Clonadores de tarjetas. “Clases magistrales” y la maquinita de contar billetes, los increíbles videos de los sospechosos

Música de fondo y en primer plano fajos de billetes de 500 y 1000 pesos. De pronto, en escena, aparece una mano que enciende una máquina para contar dinero. El video tiene apenas una duración de 15 segundos, pero en el poco tiempo que dura la filmación quedó en evidencia la recaudación de una banda de expertos clonadores de tarjetas de crédito y débito, liderada por ciudadanos brasileños, que operaba en la ciudad de Buenos Aires y en Vicente López, entre otros lugares.

Así se desprende de una investigación del fiscal de Vicente López Alejandro Musso y de las policías bonaerense y de la Ciudad que en las últimas horas logró detener a uno de los sindicados cerebros de la organización criminal, Alef Luis Souza de Oliveira.

El video de los fajos de billetes fue recuperado en un teléfono móvil secuestrado en poder de Lucas Parussi Camacho Nunes, detenido en mayo del año pasado por personal de la Policía de la Ciudad en el marco de una investigación que duró nueve meses y que había comenzado cuando una víctima que había retirado dinero de un cajero automático de Vicente López advirtió que le habían sacado de su cuenta 4250 dólares.

Según una calificada fuente de la investigación, Parussi Camacho Nunes aprendió la técnica de la clonación de tarjetas de un familiar directo que le aportó el know how necesario para iniciar su carrera delictiva.

No fue el único “archivo calificado” que los investigadores pudieron recuperar del móvil de Lucas Parussi Camacho Nunes. En otro video que envió a un contacto por Whatsapp, el sindicado clonador de tarjetas de débito y crédito “dio una clase magistral” de cómo operar.

“Por Whatsapp, Parussi Camacho Nunes le daba una clase a otro integrante de la banda. Le explicaba cómo se instala un dispositivo que grababa las bandas magnéticas. Ese dispositivo lo hacían con una impresora 3D”, afirmó a LA NACION un detective que participó de la investigación.

Si bien, el teléfono celular de Parussi Camacho Nunes había sido secuestrado en mayo pasado con su detención. Musso y su equipo de investigadores volvieron a registrarlo cuando estaban tras los pasos de Souza de Oliveira, detenido el martes pasado cerca del petit hotel donde vivía.

El sospechoso tenía pedido de captura en Brasil y se supone que ingresó en la Argentina con una identidad falsa. Es más, cuando fue detenido negó ser Souza de Oliveira. Afirmó ser Gustavo Dias Duarte, el nombre y los apellidos que figuraban en uno de los documentos truchos que solía utilizar.

Se estima que la banda, en el último tiempo, se hizo de un botín de, por los menos, 5.000.000 de pesos. Según el expediente judicial, el 23 de enero pasado, a las 17.29, Lucio G. ingresó en el sector de cajeros automáticos de un banco situado en la avenida Maipú al 700, en Vicente López, y extrajo de su caja de ahorro 20.000 pesos. En ese momento no lo sabía, pero, un rato antes, la banda de Souza de Oliveira había instalado un skimmer [clonador instalado en una ranura falsa que copia la banda magnética de los plásticos utilizados por los clientes y una cámara filmadora por encima del teclado para poder monitorear las claves de seguridad digitadas por las víctimas]. Lucio G. había caído en la trampa de los clonadores de tarjetas.

“Posteriormente, en el período comprendido entre el día 23 de enero pasado a las 17.29 y el 29 de enero de ese mismo mes a las 10.21, confeccionaron una copia falsificada de la tarjeta de Lucio G. para ser usada por Sousa De Oliveira”, explicó el fiscal Musso al fundamentar el pedido de detención del sospechoso ante el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa.

Esa misma mañana, unos pocos minutos después, desde un cajero automático de una sucursal del Banco Provincia situada en la avenida Gaona al 1100, en Cabalito, el sospechoso hizo otra transferencia de 2000 dólares. Ese mismo día, la titular de la cuenta a la que Sousa De Oliveira había transferido los 330.000 pesos de Lucio G. hizo lo propio hacia una cuenta de su pareja.

La víctima se enteró de las operaciones ese sábado 29 de enero a las 16 cuando recibió una llamada del Área de Investigaciones de Fraudes de Red Link para comunicarle que le habían bloqueado la tarjeta de débito porque habían detectado operaciones sospechosas. Era el principio del fin para Souza de Oliveira.

Pero para llegar a El Fantasma [como los investigadores llamaban a Sousa De Oliveira] y a sus cómplices (los destinatarios de las transferencias de dinero) hubo una investigación donde el fiscal Musso y personal de la Estación de Policía de Vicente López de la fuerza de seguridad bonaerense y detectives de División Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad tuvieron la colaboración de especialistas del Área de Investigaciones de Fraudes de Red Link y de representantes de la firma Meta (Instagram y Facebook).

“Cuando comenzó la investigación, solo teníamos la imagen de un hombre, de alrededor de 30 años, robusto y con un tatuaje en su antebrazo izquierdo, que se presentaba en el sector de cajeros automáticos de distintas entidades bancarias y realizaba las maniobras conocidas como skimming, que consiste en la captura de los datos de la banda magnética de las distintas tarjetas con las que se hacen transacciones. En este caso en particular, el imputado [por El Fantasma] había sido grabado realizando las maniobras en los cajeros para colocar los artefactos para clonar las tarjetas”, recordó a LA NACION una fuente de la investigación.

Tras analizar una serie de indicios, se pudo vincular a El Fantasma (hasta ese momento no se lo había podido identificar) con un sospechoso de nacionalidad brasileña detenido en enero pasado, también investigado por estafas hechas a partir de la clonación de tarjetas. Esa persona, identificada como Mesquita Souza de Oliveira tenía como “amigo” en Facebook a un joven que tenía un tatuaje similar al delincuente buscado por el fiscal Musso y los detectives policiales, explicaron fuentes judiciales.

Poco después, los investigadores pudieron determinar que Mesquita Souza de Oliveira y El Fantasma eran tío y sobrino, respectivamente, y que ambos habían estado presos en Brasil por delitos similares.

“Se hizo un trabajo de vigilancia abierta en las redes sociales y, a partir de la cuenta de Facebook aportada por Red Link de Alef Sousa de Oliveira, se realizó una triangulación con todas las personas agregadas como amigos, filtrando aquellas con las que más interacciones realizaba, que se presumían más cercanas a su círculo íntimo, logrando establecer efectivamente el Instagram del sospechoso”, sostuvo un investigador al tanto del expediente judicial.

Ante la posibilidad de que el sospechoso cerrara sus cuentas de Instagram y Facebook, desde la fiscalía le solicitaron a la empresa Meta que “congelaran” los datos de los perfiles. Desde la firma, informaron los correos electrónicos vinculados a los perfiles, que posibilitaron identificar la dirección IP desde donde se había conectado el usuario de las redes sociales.

Fue así que el fiscal Musso les pidió a los detectives de las policías de la Ciudad y bonaerense que participaban de la investigación para que hicieran trabajos de vigilancia en las cercanías de un petit hotel de Lavalle al 1600, en el barrio de San Nicolás, a menos de 200 metros del Palacio de Tribunales, donde se estimaba que podía estar el sospechoso.

En medio de la investigación, hubo un dato que a los investigadores les llamó la atención: en su perfil de Instagram, Souza de Oliveira subía videos de los movimientos de sus inversiones en criptomonedas. “Se alardeaba ante todos de sus negocios”, dijo una fuente del caso.

Finalmente fue detenido y en su declaración indagatoria hizo uso de su derecho a no declarar.

Por Gabriel Di Nicola

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