Descubren conexiones de Yabrán

DOLORES. Los integrantes de la Cámara Penal de esta ciudad ya cuentan con documentación que prueba que Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia personal de Alfredo Yabrán y presunto autor intelectual del asesinato de José Luis Cabezas, y Ester Rinaldi, ex secretaria del empresario fallecido, manejaron casi 100 millones de dólares a traves de las cuentas bancarias que ambos poseian en el exterior.

No sólo eso. De los movimientos registrados surgen operaciones efectuadas con la misteriosa empresa Daforel, la misma que se cita repetidamente en los casos IBM-Banco Nación, contrabando de armas y la llamada mafia del oro.

De esa forma, el nombre del empresario Yabrán y el de sus colaboradiores convergen, en esa documentación, con tres de los escándalos y casos de corrupción que más conmovieron a los argentinos en los últimos años.

La informacion fue puesta en manos de los jueces por Alejandro Vecchi, abogado de los padres del reportero gráfico.

El letrado dijo que su intención era demostrar que Ríos y Rinaldi son algo más que "simples empleados de Yabrán", como ambos se autodefinieron en en sus declaraciones judiciales.

También apunta a revelar -dijo- "el modus operandi de la organización que presuntamente planificó y llevó acciones judiciales, a la par que semejante movimiento refleja "el modus operandi de la organización que presuntamente planificó y llevó a cabo el asesinato del fotógrafo", tal como consta en dicho escrito, al que ayer tuvo acceso La Nación .

"Debe destacarse también -se subraya- que en todo este conjunto de cuentas los únicos apoderados eran Yabrán y su esposa María Cristina Pérez.

"Estamos más que satisfechos con los datos obtenidos en Estados Unidos, pues nos confirman lo que ya sabíamos; que ni los imputados en la causa ni quienes atestiguaron en ella son simples empleados de Yabrán, como juraron ante el juez", remarcó Vecchi.

La referencia obedece a que el abogado viajó la semana anterior a ese país con un informe que le entregó el gobernador Eduardo Duhalde, tal como reconoció ayer a La Nación , en el que aparecían los números de cuentas y los nombres de sus titulares, con el propósito de chequear dichos elementos.

El "costo" de ese trabajo fue abonado por el mandatario bonaerense a un informante cuya identidad se guarda celosamente, aseguró Vecchi.

Además, Duhalde se ocupó de que el embajador argentino en Washington, Diego Guelar, concrete reuniones con funcionarios del Tesoro, miembros del subcomité del Congreso especializados en casos de lavado de dinero y fiscales de Nueva Jersey, para analizar en conjunto la información reunida en nuestro país.

Así, pudo comprobarse que Ríos y Rinaldi tenían cuentas en el Swiss Bank Corporation (SBC), de Zurich, y en la Union de Bancos Suizos (UBS), de la misma ciudad, respectivamente.

En el caso del ex militar se constató que durante 1996 movió fondos por 31.826.000 dólares, en tanto que la mujer superó los 60 millones, entre 1994 y 1997.

Además, en la cuenta de Rinaldi aparecen transferencias realizadas por orden de Daforel y de Piano Money Transfer, durante 1994, que alcanzan en total a los 2.500.000 dólares.

Empero, la gira de Vecchi no se agotó en Dolores, pues anticipó que en las próximas horas entregará estos resultados al fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación por el contrabando de armas a Ecuador.

Si bien el trabajo entregado a los camaristas por el momento no aparece estrictamente relacionado con la muerte de Cabezas, el propósito perseguido por la familia del reportero gráfico y su abogado apunta a convencer a los magistrados que llevarán adelante el juicio oral contra los acusados de dicho homicidio de que Ríos y otros miembros cercanos al ex magnate no eran los modestos colaboradores que aseguraron ser.

Por eso se destaca que el presunto instigador transfirió desde su cuenta PO 52387, del SBC de Zurich, 16.826.000 dólares a la PO 10979 de la misma entidad, a nombre de Valdivia SA, de Bahamas, el 29 de febrero de 1996.

Cuatro meses después giró otros 15 millones a la PO 10978 del mismo banco, que figura a nombre de otra empresa radicada en esas islas, la Bella Vista SA. Según se comprobó, el matrimonio Yabrán era el apoderado de ambas compañías.

Otro simple empleado, como él mismo puntualizó al declarar ante el juez José Luis Macchi, poseía una cuenta en el UBS de Zurich.

Se trata de Gustavo Aste, quien el 19 de julio de 1996 giró 4.054.817 dólares al último destino elegido por Ríos, la Bella Vista SA.

Aste también transfirió ese año 15 millones a la cuenta del Nat West Capital Market, de Londres, lugar al que llegaron poco después otros 23.731.000 dólares.

Precisamente del Nat West salieron los 28 millones que se depositaron a posteriori en las cuentas de Mariano, Pablo y Melina Yabrán, hijos del matrimonio Yabrán.

"Mas allá de lo que se diga, estos simples empleados movieron una verdadera fortuna, la cual, pese a lo intrincado de las operaciones, tuvo un único destino, las cuentas bajo el control de Alfredo Yabrán", remató Vecchi.

El dirigente de Acción por la República Franco Caviglia revelará hoy documentos en los que figuran los números de 15 cuentas bancarias secretas que pertenecieron a la organización que encabezaba el empresario fallecido Alfredo Yabrán y pedirá a la justicia federal que se investigue la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva.

La información que Caviglia presentará hoy, a las 11, ante el juez federal Gustavo Literas, en Comodoro Py 2002, en Retiro, la obtuvo del mismo informante que le entregó al gobernador Eduardo Duhalde los números de cuentas de Yabrán.Duhalde suministró esos datos al abogado de la familia Cabezas (como se informa por separado).

Según los documentos de Caviglia, Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia de Yabrán, fue titular de la cuenta PO-52´ 387 en el Swiss Bank Corporation (SBC), de Suiza, desde la cual se transfirieron 16.800.000 dólares el 29 de febrero de 1996.

En la presentación, el candidato a diputado por AR consignó que en los movimientos bancarios aparecen cuentas de la empresa uruguaya Daforel, lugar por el que "se realizaron operaciones de tráfico de armas" hacia Croacia y Ecuador.

"Solicitaré que se investigue si los movimientos bancarios sirvieron para lavar dinero del narcotráfico o el pago de favores a políticos y empresarios del oficialismo y de la oposición", dijo Caviglia.

En rigor, Caviglia realizará una ampliación de la denuncia por asociación ilícita que hizo en el juzgado de Literas por las conexiones del grupo Yabrán con la firma Edcadassa (depósitos fiscales), que controlaba el empresario postal. Pedirá investigar el origen y destino de los más de 200 millones de dólares de "un intrincado entramado de cuentas secretas en Suiza y de sociedades anónimas creadas en paraísos fiscales del Caribe, de Yabrán, Ríos y Andrés De Cabo y su ex secretaria Esther Rinaldi", dijo el denunciante.

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