Cuadernos: la Cámara confirmó el procesamiento de los testaferros de Muñoz

Otra lujosa propiedad del matrimonio Muñoz y Pochetti, en 10275 Collins Ave, Miami
Otra lujosa propiedad del matrimonio Muñoz y Pochetti, en 10275 Collins Ave, Miami
Diego Cabot
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21 de mayo de 2020  • 19:14

Más allá de la artillería política con la que el kirchnerismo se defiende en la causa de los cuadernos de las coimas, la Justicia volvió a confirmar gran parte de la instrucción que hizo el fallecido juez Claudio Bonadio .

La Sala I de la Cámara Federal Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de 24 imputados que formaron parte de la trama que participó de la millonaria compra de inmuebles que tuvo al secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y a su esposa, Carolina Pochetti , como principales responsables. De aquel lote de procesados, solo cuatro lograron la falta de mérito.

Diego Cabot, en LN+

09:28
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La resolución, fechada en el día de hoy y que lleva la firma de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia , además, dictó embargos por alrededor de 4300 millones de pesos. El fallo significa un fuerte espaldarazo a la investigación que llevó adelante el juez Bonadio , fallecido en febrero pasado.

Una ves más, los jueces volvieron a rechazar todas las nulidades planteadas por la defensa de los imputados entre los que se encuentran la hermana de Carolina Pochetti (Alejandrina) y el hijo de Muñoz, (Mauro). Luego, en 41 páginas describieron las maniobras con las que el matrimonio compró departamentos en Miami, en el lujosos Plaza Hotel de Nueva York , además de cocheras en Palermo y Belgrano , un complejo de cabañas en el Lago Puelo, además de propiedades en Mar del Plata, Neuquén y El Calafate.

El Plaza Hotel de Nueva York, donde Muñoz tuvo dos departamentos, uno de ellos, de 15 millones de dólares
El Plaza Hotel de Nueva York, donde Muñoz tuvo dos departamentos, uno de ellos, de 15 millones de dólares

"La secuencia reflejada en nuestras decisiones demuestra que los billetes de la recaudación ilegal -los bienes originarios- y luego, en un segundo estadio, las acciones y propiedades adquiridas con aquellos -los bienes subrogantes- procuraron virar hacia otros rumbos en busca de un mismo fin, esto es, no ser vistos como lo que eran: el provecho de la corrupción ", dice la resolución.

Los jueces detallan algunos movimientos financieros desde empresas offshore que terminaron en cuentas de otras compañías que fueron las titulares de los lujosos inmuebles en Estados Unidos. "En lo referido a Jabbaz y Fallas (dos imputados) el juez explicó que desde las firmas que ellos presidían se transfirió, en más de una ocasión, dinero que terminó aplicado en inversiones de Héctor Daniel Muñoz y sus allegados. En la resolución se hizo referencia a las compañías panameñas Global Properties Holding , Jatan Company y Meteoro Company , cuyos giros aparecen vinculados casualmente con cuentas de Perla Puente Resendez o con adquisiciones de inmuebles en las ciudades de Miami y Nueva York" que ya fueron atribuidos a Muñoz.

3951 S Ocean Dr.
3951 S Ocean Dr.

El detalle de esas operaciones arroja que desde Jatan se enviaron US$950.000 y desde Global Properties US$500.000 que fueron empleados para que North Golden Incorporation , otras de las empresas de Muñoz , comprara una unidad en el complejo Turnberry Ocean . "La última de esas personas jurídicas era en teoría dirigida por Sergio Todisco [otro de los prestanombres] quien, según quedó reflejado en nuestro anterior pronunciamiento, desempeñaba un papel central en el esquema que buscó camuflar el dinero de fuente ilícita que aportaba Muñoz . Asimismo, desde Jatan Company se remitieron US$1.849.850 que fueron empleados para que Free Experience , también administrada por Todisco, comprara un inmueble de US$13.050.000 en The Plaza Hotel ", dice la resolución. Se refería, pues, a la compra de un departamento en el lujoso edificio, uno de los más caros de Nueva York, y que alguna vez tuvo un vecino al famoso diseñador Tommy Hilfiger.

3951 S Ocean Dr.
3951 S Ocean Dr.

Los jueces conformaron algunos detalles que habían sido investigados por Bonadio y que tienen que ver con la operación de venta de aquellos inmuebles una vez que fueran publicados los Panamá Papers. El listado de transferencias y operaciones que involucran a Perla Puente Resendez (otra de las testaferros del matrimonio) continúa y es profuso: el 20 de marzo de 2015 North Golden recibió un giro de US$3,4 millones que provendrían de la venta de un inmueble ubicado en la ciudad de Miami; pocos días antes, el 6 de marzo Harbor Golden adquirió un inmueble en 9005 Biscayne Boulevard, Miami, por la suma de US$5.555.600, para luego ser sucesivamente vendido a otras dos sociedades.

Un inmueble en un lujoso condominio, en 9705 Collins Ave, de Miami
Un inmueble en un lujoso condominio, en 9705 Collins Ave, de Miami

Finalmente otras sociedades pantallas, North Golden y Free Experience , vendieron los inmuebles de Turnberry Ocean y The Plaza el 18 de marzo y el 30 de junio de ese mismo año, en US$3,7 millones y US$15 millones. "Según relató el magistrado, la liquidación de inmuebles emprendida generó dinero que fue reconducido en cuentas bancarias de México, Hong Kong, el Principado de Andorra y los Estados Unidos de América . Además, y entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, las firmas a nombre de la imputada registraron movimientos por un total de US$22,7 ", recuerda la Cámara.

También hubo compras de inmuebles comerciales, como este banco ubicado en 9005 Biscayne Blvd, Miami
También hubo compras de inmuebles comerciales, como este banco ubicado en 9005 Biscayne Blvd, Miami

Finalmente, más allá de cambiar el encuadre de algunos tipos penales, la Cámara confirmó la existencia de una maniobra tendiente a lavar dinero negro.

"A lo largo de los años, familiares y amigos, empresarios y profesionales, fueron imbricando su obrar en aras de igual labor. Pues, con independencia de que los hechos del caso se compongan de múltiples actos -cada compraventa de propiedades, cada operación societaria, cada contratación pautada, incluidas las transferencias bancarias que fueron individualizadas- se trataría de una misma maniobra: un patrimonio que a medida que se iba acrecentando con el dinero "negro" procedente del circuito de recaudación investigado en la causa 9.608/18 [conocida como Cuadernos] requería ser "blanqueado" a través de los mecanismos aportados por cada interviniente", concluyeron los magistrados.

La contundencia del fallo, como los de la mayoría que componen el caso de los cuadernos y los que se derivaron de él, explica muchas conductas. Entre ella la necesidad de la defensa política, encendida y mediática, sobre todo cuando la jurídica no da resultado.

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