Detectan más de 400 cuentas no declaradas de argentinos que entraron en el blanqueo

Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, anteayer, durante la Expo EFI
Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, anteayer, durante la Expo EFI Fuente: Archivo
La AFIP cruzó la información que llegó tras el convenio firmado con la OCDE en 2018; hallan además inmuebles subvaluados en Miami y Uruguay
Francisco Jueguen
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13 de abril de 2019  

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó más de 400 cuentas en el exterior -principalmente de Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania- con fondos superiores al millón de dólares sin declarar de argentinos que habían ingresado en el último blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Mauricio Macri .

Las consecuencias para esas personas, que comenzarán a ser notificadas próximamente, serán duras: perderán todos los beneficios del sinceramiento fiscal al que habían accedido. Esto quiere decir que se les cobrará por todo lo que no declararon en su momento, a lo que se sumarán multas e intereses.

Pero la situación puede ser aún peor. "Si blanqueó dinero por 100, y se detecta que tenía 106 o más, se le cae el blanqueo", ejemplificó un técnico del organismo. "Pero no solo se te cobra por todo más las penalidades, sino que cae el beneficio de la extinción de la acción penal que ofrecía el blanqueo. Esto es que renace el juicio, si se tenía, por evasión de impuestos", detallaron en la AFIP.

En la Administración afirmaron además a LA NACION que sus sabuesos encontraron en los últimos meses personas que -presumen en la AFIP- subvaluaron sus inmuebles, principalmente en Uruguay y Miami. En el organismo están creando una oficina que se encargará de establecer vínculos formales con las autoridades de cada país para poder chequear si esas valuaciones declaradas tienen o no un valor real acorde al mercado. "Vemos que algunos declararon que tienen una casa en Punta del Este que cuesta US$100.000 y que en realidad vale US$2 millones", estimaron. Las dudas sobre los inmuebles proceden de varios acuerdos bilaterales de intercambio de información.

Las cuentas de los evasores fueron detectadas gracias al convenio de intercambio de información sellado el año pasado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese acuerdo hay más de 100 países, incluidos Uruguay, Suiza y varios paraísos fiscales, por el que llega información automáticamente. El año pasado llegaron dos tandas con 160.000 cuentas.

Más allá del blanqueo, esta información se cruzará en mayo y junio con las declaraciones juradas (DDJJ) de los saldos del impuesto a las ganancias y bienes personales de los contribuyentes. "Si no aparecen declaradas, la AFIP va a aplicar ajustes inmediatos, ya que tenemos el dato de sus cuentas en el exterior", contaron. Los entrecruzamientos de información de la OCDE y las DDJJ ya se hacen, pero "por tandas".

La semana pasada, consultado por la caída de los ingresos, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , dijo que a partir de mayo comenzarían a ver crecer la recaudación por encima de la inflación, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera para alcanzar este año el programado de déficit cero.

En su último Staff Report, el FMI cuestionó la caída real de los ingresos, cambió las metas fiscales trimestrales y reclamó mayor eficiencia a la hora de recaudar. "Hay mucha más información que se está analizando de la OCDE", dijeron en la AFIP sobre las más de 400 cuentas que fueron halladas. En el organismo creen que esta es solo una primera etapa en la lucha contra la evasión. "Van a saltar más casos, probablemente", indicaron.

La información que llegó de la OCDE es sobre cuentas financieras en general, lo que incluye participación de argentinos en sociedades (o trust) que, a su vez, pueden ser propietarias de inmuebles. "Es un caso muy común en EE.UU.", dijeron.

Además, en el ente recaudador dijeron que si bien Estados Unidos no firmó el convenio de la OCDE, la Argentina tiene un acuerdo a requerimiento con ese país. "De ahí también nos llega información", completaron desde la AFIP.

Consultados por las posibilidades de regularización que se les pueden ofrecer a aquellos que ingresaron al blanqueo y que ocultaron sus cuentas, en el organismo fueron categóricos. "No le vas a dar una segunda oportunidad a quienes entraron al blanqueo o moratoria para, justamente, exteriorizar sus bienes", dijeron. Descartaron un nuevo blanqueo o moratoria porque, además, dependen del Congreso. "La AFIP solo puede dar planes de pago", indicaron en el organismo sin ofrecer mayores precisiones. Sí dijeron que los contribuyentes en esta situación van a comenzar a ser notificados.

En abril de 2017, Dujovne y el extitular de la AFIP Alberto Abad dieron una conferencia de prensa en la que informaron que la cifra final de activos declarados en el blanqueo había llegado a los US$116.800 millones. Casi el 80% de ese monto estaba en el exterior.

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