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Investigan las conexiones de la empresa Waicom
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga la presunta relación entre las empresas Waicom -denunciada por una supuesta evasión de 100 millones de pesos- e Interpetrol, del grupo Soldati, por "exportación de combustible reembarcado al Uruguay, que nunca se descargó en su destino, volvió al país y fue ingresado como importación temporal, sin pagar impuestos", según la denuncia oficial.
Así lo indicaron ayer a La Nación fuentes judiciales, que actúan a partir de las denuncias iniciadas por la AFIP, debido a las maniobras de evasión en el sector de los combustibles por unos 600 millones de pesos.
El organismo fiscal investiga "distintas operaciones de exportación de combustibles a Uruguay y Paraguay, las cuales no llegarían a destino, reingresando ilegalmente en la Argentina".
Uno de estos casos, que involucra a la firma Waicom, era investigado hasta el viernes último por el cuestionado juez en lo penal económico, Guillermo Tiscornia.
Waicom tenía permiso para ingresar el solvente sin pagar impuestos, porque estaba destinado a su uso industrial, pero en realidad, la Justicia habría determinado que "se vendía en el mercado interno sin procesar".
Además, la empresa está acusada de "reexportar una parte del combustible con destino a Uruguay, que en realidad reingresa en la Argentina a través del puerto de La Plata". Por esta última acusación, el viernes último, Tiscornia decidió que el caso debería ser girado a la Justicia de esa jurisdicción.
Sin embargo, la fiscalía número seis en lo penal económico aún debe decidir si acepta o no el planteo de Tiscornia.
Investigan triangulación
El supuesto delito tributario llegaría a unos 100 millones de dólares, a raíz de maniobras irregulares en el ingreso de unos 86 millones de litros de combustible.
En ese expediente "figura la empresa Interpetrol, del Grupo Soldati", confiaron las fuentes.
La Justicia pretende determinar si hubo "triangulación" del combustible, que consistiría "en importar combustible en forma temporal -exento porque debería destinarse a la industria-, venderlo en el mercado interno en forma directa o sacarlo del país y luego reingresarlo a través del puerto de La Plata". Estas maniobras de exportación presuntamente ficticias están bajo la mira de la AFIP. Y en la causa se menciona a Interpetrol, cuyas autoridades son "Roberto Begher, Santiago Soldati, Eduardo González del Solar, Alejandro Soldati, Pablo Zavaleta y Manuel Torino".
Descargo
Interpetrol, ubicada en la avenida Dávila 350, 3er. piso, se formó en agosto de 1986 y, en octubre de 1988, fue anotada como Gran Contribuyente Nacional ante el fisco. Fuentes relacionadas a esta compañía manifestaron su sorpresa porque "la firma goza de una trayectoria transparente y no tiene ninguna relación con Waicom".
Según explicaron, la empresa es la mayor trading de América latina y su operatoria consiste en "comprar combustible en el exterior, mayormente gasoil, que se guarda en depósitos y se reexporta a Uruguay y a Paraguay". Pero la acusación de la AFIP fue desmentida en forma tajante:"No venden combustible en el mercado interno y no exportamos solventes".
Cerca de Silvani admitieron que "puede haber una conexión, pero no por complicidad, sino por ingenuidad".
Una parte de estos interrogantes podría ser aclarada hoy por el propio Silvani, en una conferencia de prensa que brindará sobre el combate a la "evasión en el sector de los combustibles".
La sospecha de los investigadores, desde que Silvani formó hace tres meses el comité ejecutivo para investigar estas maniobras, es que "hay varias empresas grandes que les pagan a las firmas que investigamos para cometer las maniobras delictivas".
El titular de la AFIP volvió ayer a hablar por varias radios de la Capital Federal sobre el asunto de los combustibles, pero no dio demasiadas precisiones. Una y otra vez el funcionario se excusó de dar los nombres de los personajes y de las empresas investigadas, por la vigencia del "secreto fiscal".
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